Código de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) número de anuncio: 2022 – 032
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 1 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico el 29 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 realmente asistieron a la reunión, la reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Wu Weidong, los supervisores de la compañía y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la Conferencia examinó y aprobó por votación los siguientes proyectos de ley:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre inversiones conjuntas y transacciones conexas con instituciones profesionales de inversión y partes vinculadas
Shanghai ciwen Film and Television Communication Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai ciwen”) es una subsidiaria de propiedad total de la empresa y su accionista mayoritario, huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd., se propone invertir y suscribir la parte correspondiente del Fondo de capital privado Kaifeng xinggan No.1. El Administrador del Fondo es Jiangxi huazhang Kaifeng Asset Management Co., Ltd., una organización profesional de inversión, y Shanghai ciwen ha invertido 40 millones de yuan en fondos propios para suscribir acciones del Fondo.
Esta empresa, junto con las instituciones de inversión especializadas y las partes vinculadas, tiene por objeto aprovechar la experiencia de inversión especializada y las ventajas de los recursos de los asociados, ampliar los canales de inversión, aprovechar las oportunidades de inversión en esferas conexas y obtener buenos ingresos de inversión; Al mismo tiempo, la cobertura de otros riesgos del ciclo empresarial de la empresa para seguir promoviendo el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la inversión conjunta y las transacciones conexas con instituciones de inversión especializadas y partes vinculadas publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 034).
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, la empresa y los accionistas controladores invierten conjuntamente, lo que constituye una transacción conexa, y los directores afiliados, el Sr. Wu Weidong, la Sra. Hua yuping y la Sra. Shu linyun, se abstienen de votar.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información de la marea. Resultado de la votación: por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la octava reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del octavo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022
