Abreviatura de las acciones: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520) plan de emisión de acciones a objetos específicos para 2022 junio de 2022
Declaración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del plan.
El plan se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como con los requisitos de los documentos normativos.
Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Este plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o el registro de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la "interpretación" del presente plan.
1. This scheme of issuing shares to specific objects has been considered and adopted at the Fourth Meeting of the Fourth Board of Directors of the company, and needs to be considered and adopted by the Shareholder meeting of the company, and shall be examined and adopted by the Shenzhen Stock Exchange and registered with the consent of c
2. The issuance of shares to specific objects is not more than 35 specific Investors that Meet the requirements of c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
El objeto de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico se suscribirá a las acciones emitidas al mismo precio y en efectivo.
3. La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios no será inferior al precio de base de la emisión, es decir, no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio mínimo de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa, previa autorización de la Junta General de accionistas, tras el examen de la oferta por la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la c
4. The amount of shares issued to specific objects shall be determined according to the total amount of raised funds divided by the price of issue, and the amount of shares issued shall not exceed 73748838 (including this number), which is not exceeding 30% of the total capital social Before this issue, and the total amount of raised funds shall not exceed 910000 El Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consultas con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad y la situación real en el momento de la emisión, una vez que la emisión haya sido aprobada por la c
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia.
5. The total amount of raised funds issued to specific objects is not more than 910000 Yuan (including this amount), the Net raised funds after deducting the issue fees will be used for the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total utilización de los fondos recaudados
1 proyecto de construcción de la base de integración de la red inteligente y el sistema de Energía inteligente
2 liquidez complementaria 27.000,00 27.000,00
Total 178088009100000
Antes de la emisión de los fondos recaudados a un objeto específico, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa se autofinanciará de acuerdo con la prioridad real de los fondos recaudados y la inversión específica de cada proyecto en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados que se determinen en última instancia.
6. After this issue is completed, The share Distribution of the company Meets the Listing Requirements of Shenzhen Stock Exchange, does not result in non - listing conditions, and does not result in the Change of the Controlling Shareholder and the actual controller.
7. Las acciones suscritas por el emisor que emita acciones a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones de la sociedad que se incrementen después de la emisión debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de limitación de ventas antes mencionados. La transferencia después del período de restricción se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen. En caso de que las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales tengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre la duración limitada de la venta de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
8. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones pertinentes relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc., la política actual de distribución de beneficios de la empresa en el "Capítulo IV de la política de distribución de beneficios y su aplicación" del presente plan preliminar se aplica a la política de distribución de beneficios de la empresa. La distribución de dividendos de la empresa en los últimos tres años y la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024) se explican y señalan a la atención de los inversores.
9. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
10. De conformidad con los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en El mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analizó el impacto de la emisión a un objeto específico en la dilución de los rendimientos al contado, y elaboró medidas específicas para llenar los rendimientos al contado diluidos, pero las medidas de compensación de los rendimientos formuladas no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, por lo que se invita a los inversores a prestar atención. Para más detalles, véase "Declaración y compromiso del Consejo de Administración en relación con esta emisión" en el capítulo V del presente plan. En segundo lugar, el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios y las medidas de compensación que ha de adoptar la empresa "y el anuncio del mismo día de la empresa sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de las acciones emitidas a determinados destinatarios en 2022.
11. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente las "Notas sobre los riesgos relacionados con la emisión de acciones" del "Capítulo III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa" del plan, y se invita a los inversores a prestar atención a los riesgos de inversión.
Catálogo
Declaración... 1 consejos especiales... 2 catálogo... 6 Interpretación... Capítulo 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios... Información básica de la empresa... 10 II. Antecedentes y objetivos de la presente distribución a determinados objetos Objeto de la emisión y su relación con la empresa 16 IV. Sinopsis del plan de distribución actual a determinados objetos 17 5. Los fondos recaudados se invertirán en... 20 6. Si la emisión de acciones a un objeto determinado constituye una transacción conexa... 21 7. Si esta emisión a un objeto específico da lugar a cambios en el control de la empresa... 21 VIII. Procedimientos de aprobación de esta publicación a determinados objetos Capítulo 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración... Plan de utilización de los fondos recaudados Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en esta ocasión... 23 3. The Impact of this issue to specific objects on the Management and Financial situation of the company... Capítulo III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... 31 1. Cambios en el plan de integración empresarial y de activos, los Estatutos de la sociedad, la estructura de accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial tras la emisión de esta oferta. 31 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. 32 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones conexas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas, etc. 33 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person... 33 V. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si hay un gran aumento de la deuda (incluida la deuda contingente) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable... 33.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones... Capítulo IV política de distribución de beneficios y su aplicación Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años Utilización de los beneficios no distribuidos Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024). Capítulo 5 declaraciones de la Junta y compromisos relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta... El rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios y las medidas de reposición propuestas por la empresa. 46 3. La necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a objetos específicos en esta ocasión... La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado... 49 v. Medidas específicas de la empresa para amortizar los rendimientos al contado de esta emisión a determinados destinatarios..... 50 VI. The relevant subjects about the commitment that the company can fulfill the return measures of this issuance of shares to specific objects... 52.
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Empresa, emisor, Guochuang Software Co.Ltd(300520) significa Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Emisión de acciones a objetos específicos / Guochuang Software Co.Ltd(300520) emisión de acciones a objetos específicos
Cuestión
Preplan / this preplan refers to the preplan to issue shares to specific objects in 2022
Fecha de referencia de los precios
