Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 67 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 1 de junio de 2022 y la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebró a las 14.30 horas del 17 de junio de 2022. La Junta General de accionistas adoptará el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y notificará las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
En la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y se acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El procedimiento de convocatoria de esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 17 de junio de 2022 (viernes) 14: 30 pm.
Votación en línea: viernes 17 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: viernes 17 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. el viernes 17 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 13 de junio de 2022 (lunes).
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de cerrar el mercado a las 15.00 horas del lunes 13 de junio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote por ella. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, no. 355 wenqu Road, zona de alta tecnología de Hefei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas presentadas para su votación en la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.08 plan de distribución de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 cláusula de protección del derecho de control de la empresa √
2.11 validez de la resolución sobre la emisión de acciones
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Observaciones
Código de la propuesta
4.00 demostración del plan de emisión de acciones de la empresa para 2022
Propuesta de informe analítico
5.00 sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis sexual
6.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
7.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley sobre medidas de notificación y compromisos de los sujetos pertinentes
8.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las acciones
2. The above – mentioned proposals are special resolution Matters and shall be approved by more than two thirds of the effective voting rights held by Shareholders at the Shareholder meeting.
El proyecto de Ley 2 contiene subproyectos y se somete a votación punto por punto.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos.
3. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the Fourth Meeting of the Fourth Board of Directors and the Fourth Meeting of the Fourth Supervisory Board, and the detailed Content is published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios o documentos relacionados.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, poder notarial autorizado (anexo II), tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y certificado de participación en el registro.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal, una tarjeta de cuenta de accionistas y un certificado de participación en el capital social para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de que expire el plazo de inscripción, y la Carta o el fax prevalecerán sobre la recepción por la sociedad dentro del plazo de inscripción.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00 horas, 14 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores de la empresa no. 355, wenqu Road, zona de alta tecnología de Hefei
4. Información de contacto:
Tel.: 0551 – 65396760
Fax: 0551 – 65396799
Correo electrónico: [email protected].
Contacto: Yang Tao, Zhao shujun
Dirección postal: No. 355, wenqu Road, Hi – Tech Zone, Hefei
Código postal: 230088
5. La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los accionistas participantes o de los principales accionistas se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.co Participación en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350520
2. Abreviatura de la votación: “votación nacional”
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para la propuesta de la Junta General de accionistas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. (en adelante, el “fideicomisario”) a que asistan a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 en su nombre y voten en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si yo / esta unidad no da instrucciones claras de voto sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí (la unidad). Firma del cliente / Unidad (Sello): número de identificación del cliente / código unificado de crédito social
