Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 62 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de mayo de 2022, la cuarta reunión de la Junta de supervisores fue notificada por teléfono y correo electrónico, y el 1 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería estar compuesta por tres supervisores presentes y tres personas presentes, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. La reunión, presidida por el Sr. Chen fangyou, Presidente de la Junta de supervisores, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, Como la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa llevó a cabo una autoevaluación caso por caso sobre la base de la situación real. Tras la deliberación de la Junta de supervisores de la empresa, todas las condiciones de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y a los documentos normativos sobre la emisión de acciones a determinados objetos, y la empresa tiene las calificaciones y condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emiten a un objeto específico. La empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a determinados destinatarios durante el período de validez de la decisión de registro aprobada por la bolsa de Shenzhen y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión de acciones a objetos específicos está dirigida a no más de 35 inversores específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios no será inferior al precio de base de la emisión, es decir, no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio mínimo de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración, previa autorización de la Junta General de accionistas, previa solicitud de registro con el consentimiento del c
Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión, es decir, 73748838 acciones (incluidas las acciones). El Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consultas con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad y la situación real en el momento de la emisión, una vez que la emisión haya sido aprobada por la c
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia del precio de emisión y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia de la siguiente manera: q1 = Q0 × (1 + n)
Entre ellos: Q0 es el límite superior del número de acciones emitidas antes del ajuste; N es el número de acciones de bonificación por acción, el número de acciones adicionales por acción o el número de acciones de recompra por acción (valor negativo), etc. Q1 es el límite superior ajustado del número de acciones emitidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor que emita acciones a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Las acciones de la sociedad que se incrementen después de la emisión debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de limitación de ventas antes mencionados. La transferencia después del período de restricción se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen. En caso de que las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales tengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre la duración limitada de la venta de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Monto y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios no excederá de 910000 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total utilización de los fondos recaudados
1 proyecto de construcción de una base integrada de investigación y producción de redes inteligentes y sistemas de energía inteligentes (fase I)
2 liquidez complementaria 27.000,00 27.000,00
Total 178088009100000
Antes de la emisión de los fondos recaudados a un objeto específico, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si la cantidad real de fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior a la cantidad de inversión de los fondos recaudados prevista para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad real de fondos recaudados y las prioridades de los proyectos dentro del alcance de los proyectos de inversión de los fondos recaudados que se determinen en última instancia, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Plan de distribución de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a determinados destinatarios se negociarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Cláusula de protección del derecho de control de la empresa
El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 73748838 (incluido el número). Entre ellos, el número total de suscripciones de un solo objeto de suscripción, sus partes vinculadas y las personas que actúen de consuno no no excederá del 15% del capital social total antes de la emisión, es decir, 36874419 acciones (incluido el número). Si un solo objeto de suscripción y sus partes vinculadas o personas que actúen de consuno han poseído las acciones del emisor antes de la emisión, su participación total después de la emisión no excederá de 36.874419 acciones (incluidas las acciones), y la suscripción de más de una parte será nula.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a un objeto específico será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la emisión de acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Tras deliberar, El plan de emisión de acciones de la empresa para 2022 se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo), las normas detalladas para la Aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 36 – El folleto de oferta de valores y el informe sobre la situación de la emisión de valores emitidos por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios, son auténticos, exactos, completos y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y la Junta de supervisores está de acuerdo en aprobar el plan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022
Tras deliberar, el informe sobre la demostración y el análisis del plan de emisión de acciones para la emisión de Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022 preparado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, La Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (Banco piloto) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones La Junta de supervisores acordó aprobar el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Tras deliberar, el “Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetos en 2022” preparado por la empresa ha dado una explicación detallada y suficiente del plan de utilización de los fondos recaudados, la situación básica del proyecto, la necesidad y viabilidad de la construcción del proyecto, La influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa y la situación financiera, lo que es beneficioso para que los inversores comprendan plenamente la emisión de acciones a determinados objetos. La Junta de supervisores acordó aprobar el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
De conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), la empresa ha preparado un informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente para el 31 de marzo de 2022. El informe fue verificado por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente (Rongcheng Special Word [2022] 230z1943).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de las medidas relativas a la amortización de los rendimientos al contado y a la compensación de los rendimientos de las acciones emitidas a determinados destinatarios en 2022 y las medidas conexas
