Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 61 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de mayo de 2022, la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración fue notificada por teléfono, correo electrónico, etc., y el 1 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería incluir nueve Directores presentes y nueve personas realmente presentes, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. La reunión, presidida por el Sr. Dong Yongdong, Presidente de la Junta, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las preguntas y respuestas sobre la supervisión de La emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y normalizar la financiación de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, y en comparación con los requisitos para la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a determinados destinatarios, Después de examinar la situación real de la empresa y las cuestiones conexas punto por punto y demostrar cuidadosamente, el Consejo de Administración considera que la empresa cumple todas las condiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la emisión de acciones por GEM a determinados destinatarios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emiten a un objeto específico. La empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a determinados destinatarios durante el período de validez de la decisión de registro aprobada por la bolsa de Shenzhen y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión de acciones a objetos específicos está dirigida a no más de 35 inversores específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios no será inferior al precio de base de la emisión, es decir, no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio mínimo de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración, previa autorización de la Junta General de accionistas, previa solicitud de registro con el consentimiento del c
Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión, es decir, 73748838 acciones (incluidas las acciones). El Consejo de Administración de la sociedad determinará el número final de emisiones mediante consultas con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad y la situación real en el momento de la emisión, una vez que la emisión haya sido aprobada por la c
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia del precio de emisión y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia de la siguiente manera: q1 = Q0 × (1 + n)
Entre ellos: Q0 es el límite superior del número de acciones emitidas antes del ajuste; N es el número de acciones de bonificación por acción, el número de acciones adicionales por acción o el número de acciones de recompra por acción (valor negativo), etc. Q1 es el límite superior ajustado del número de acciones emitidas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor que emita acciones a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Las acciones de la sociedad que se incrementen después de la emisión debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de limitación de ventas antes mencionados. La transferencia después del período de restricción se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen. En caso de que las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales tengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre la duración limitada de la venta de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Monto y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios no excederá de 910000 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total utilización de los fondos recaudados
1 proyecto de construcción de una base integrada de investigación y producción de redes inteligentes y sistemas de energía inteligentes (fase I)
2 liquidez complementaria 27.000,00 27.000,00
Total 178088009100000
Antes de la emisión de los fondos recaudados a un objeto específico, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si la cantidad real de fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior a la cantidad de inversión de los fondos recaudados prevista para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad real de fondos recaudados y las prioridades de los proyectos dentro del alcance de los proyectos de inversión de los fondos recaudados que se determinen en última instancia, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Plan de distribución de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a determinados destinatarios se negociarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Cláusula de protección del derecho de control de la empresa
El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 73748838 (incluido el número). Entre ellos, el número total de suscripciones de un solo objeto de suscripción, sus partes vinculadas y las personas que actúen de consuno no no excederá del 15% del capital social total antes de la emisión, es decir, 36874419 acciones (incluido el número). Si un solo objeto de suscripción y sus partes vinculadas o personas que actúen de consuno han poseído las acciones del emisor antes de la emisión, su participación total después de la emisión no excederá de 36.874419 acciones (incluidas las acciones), y la suscripción de más de una parte será nula.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a un objeto específico será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la emisión de acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 36 – Folleto de oferta de valores e informe sobre la situación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a determinados destinatarios De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el “Plan de emisión de acciones para determinados objetos en 2022”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el plan de emisión de acciones de Guochuang Software Co.Ltd(300520) \
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), Las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones para el año 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de Guochuang Software Co.Ltd(300520) \
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022
El Consejo de Administración de la empresa, de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y los arreglos específicos para la utilización de los fondos recaudados, ha realizado un análisis cuidadoso de la viabilidad de la utilización de los fondos recaudados en esta emisión y ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetos en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) software Co., Ltd.
