Código de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) número de anuncio: 2022 – 032 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó por teléfono a todos los directores el 27 de mayo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 1 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. Asistieron a la reunión 7 directores, de los cuales 7 asistieron a la reunión, de los cuales 3 asistieron a la reunión in situ, Wang huanjun, Feng fengqin, Xiao Liansheng y Jin Lang participaron en la reunión por medios de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Shen Jianhua, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de indemnización monetaria por expropiación de viviendas;
Con el fin de cooperar con la Oficina del Gobierno Popular del distrito de linping de Hangzhou en el nuevo plan de expropiación y reubicación de la “operación de tres años” del parque cultural nacional del Gran Canal de Jinan, la empresa tiene la intención de firmar el “Acuerdo de indemnización monetaria por expropiación de viviendas” con el Gobierno Popular de la ciudad de tangqi del distrito de linping de Hangzhou y autorizar a la dirección de la empresa a firmar el “Acuerdo de indemnización por expropiación de viviendas” y a tramitar los procedimientos pertinentes. Se prevé que el total de la superficie total de la construcción de viviendas expropiadas sea de 24.340,46 metros cuadrados, la superficie total del derecho de uso de la tierra de 22.289,80 metros cuadrados y el monto total de la indemnización sea de 127528,33 millones de yuan, y el monto específico de la indemnización se basará en el Acuerdo de indemnización monetaria para la expropiación de viviendas firmado por ambas partes.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma del Acuerdo de indemnización monetaria por expropiación de viviendas (número de anuncio: 2022 – 033). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022” la empresa se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 17 de junio de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación En línea.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 031).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
