Código de valores: 688279 Securities Short name: Fengqi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 011 Fengqi Science and Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 1 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa, habitación 801, edificio 11, fase II, Shenzhen software Park, Science and Technology Second Road, Nanshan District, Shenzhen (ⅲ) accionistas comunes, accionistas con derecho de voto especial, accionistas con derecho de voto preferente restaurado y el número de Derechos de voto que poseen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 16
Número de accionistas comunes 16
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 59522120
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
Casos (%) 644434
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 644434
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Bi lei, Presidente de la empresa. La votación en vivo y la votación en línea fueron adoptadas en la reunión. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 5 directores actuales de la empresa, 5 personas presentes en el sitio junto con los medios de comunicación;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres personas presentes en el lugar junto con los medios de comunicación;
3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión; Otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998350 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998350 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70000
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los directores y supervisores de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952062099997410 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado del examen: aprobación
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70000
8. Nombre de la propuesta: propuesta de modificación de la forma de ejecución del proyecto de licitación
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952112099998310 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70000
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952062099997410 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los empleados de la primera Junta de supervisores de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 5952162099999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Beneficios de la empresa 19761019994941 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 4 2021
Propuesta de plan de distribución
Caso
Auditoría de la renovación del nombramiento 19761019994941 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 5 2022
Propuesta de la Agencia
Sobre el Director de la empresa 1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 065000 0253 6 Asuntos, supervisor 2022
Programa Anual de remuneración
Proyecto de ley
Sobre la utilización de los fondos propios ociosos 19761019994941 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 China World Trade Center Co.Ltd(600007)
Gestión del efectivo
Proyecto de ley
Sobre la modificación propuesta de 19761019994941 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 060 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) ejecución de proyectos de licitación
Propuesta de modalidades
Sobre la compra de 1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 065000 0253 9 y Dong jiangao para la empresa
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
1. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son resoluciones ordinarias que han sido aprobadas por más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Los proyectos de resolución 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Junta General de accionistas han contado por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai jintiancheng (Shenzhen) Law Firm
Abogado: Liu qingli, Peng Yunxia
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los asistentes y convocantes a la Junta General de accionistas son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
2 de junio de 2022
