Código de valores: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura de acciones: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) No.: p 2022 – 084 Código de bonos: 143422 abreviatura de bonos: 18 re – Pharmaceutical 01
Código de bonos: 155067 bonos abreviados: 18 medicamentos compuestos 02
Código de bonos: 175708 bonos abreviados: 21 medicamentos compuestos 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
En la primera reunión (reunión provisional) de la novena reunión del Consejo de Administración se anunció la resolución del Consejo de Administración de la empresa y de todos los directores para garantizar que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) the first meeting of the Ninth Board of Directors (provisional meeting) was held by Communication (Video and Telephone meeting) on June 1, 2022. There should be 11 Directors present to the Board and 11 Directors Present to the Board. La reunión fue presidida por el Sr. Wu yifang, Director Ejecutivo de la empresa, y los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Elegir al Presidente, Copresidente y Vicepresidente de la novena Junta Directiva de la empresa.
El Sr. Wu yifang fue elegido Presidente de la Junta, el Sr. Wang Kexin Copresidente de la Junta y la Sra. Guan XiaoHui Vicepresidenta de la Junta.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Elección de los miembros de los comités especiales de la novena Junta de directores de la empresa.
A propuesta del Presidente, los miembros de los comités especiales de la Junta serán elegidos para el período de sesiones en curso:
Comité de estrategia: Sr. Wu yifang (Coordinador), Sr. Chen qiyu, Sr. Yao Fang, Sr. Xu xiaoliang, Sra. Li Ling.
Junta de Auditores: Sr. Tang guliang (Coordinador), Sr. Wang quandi y Sra. Li Ling.
Comité de nombramientos: Sr. Wang quandi (Coordinador), Sra. Li Ling, Sr. Pan donghui.
Comité de remuneración y evaluación: Sr. Yu zishan (Coordinador), Sr. Wang quandi, Sr. Tang guliang, Sr. Chen qiyu, Sr. Pan donghui.
Environment, Society and Governance Committee: Mr. Yu zishan (convener), Ms. Li Ling, Mr. Wu yifang. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General y el Director General conjunto de la empresa.
A propuesta del Presidente, se acordó nombrar al Sr. Wen deyong Director General de la empresa y al Sr. Chen Yuqing Director General conjunto de la empresa por un período de tres a ños que comenzaría el 1 de junio de 2022 y terminaría el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente no tiene objeciones al nombramiento de esas personas.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
Examinar y aprobar la propuesta de nombramiento del Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente superior y el Vicepresidente de la empresa.
A propuesta del Director General, se acordó nombrar a la Sra. Mei Jingping y al Sr. Li Shengli Presidente Ejecutivo de la empresa, al Sr. Wang Donghua, al Sr. Li dongjiu, a la Sra. Feng rongli, al Sr. Liu Yi, al Sr. Hu Hang y al Sr. Bao qingui Vicepresidentes superiores de la empresa, y a la Sra. Dong xiaoxian, al Sr. Zhang yuejian, al Sr. Yuan Ning, a la Sra. Su Li, al Sr. Ji Hao y a la Sra. Zhu Yuet Vicepresidentes de la empresa; El mandato de las personas mencionadas será de tres años, a partir del 1 de junio de 2022 hasta la expiración del mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente no tiene objeciones al nombramiento de esas personas.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
A propuesta del Presidente, se acordó nombrar a la Sra. Dong xiaoxian Secretaria del Consejo de Administración por un período de tres a ños que comenzaría el 1 de junio de 2022 y terminaría el mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente no tiene objeciones al nombramiento de esas personas.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
Examinar y aprobar la propuesta de nombramiento del contable general de la empresa. Se acordó nombrar a la Sra. Yan Jia contable general de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente no tiene objeciones al nombramiento de esas personas. Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo. Se anuncia por la presente.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. Board of Directors June 1, 2002 Annex: 1, Mr. Wen deyong, Born in December 1971, is currently the Chief Executive Officer of the company, and in several Holding subsidiaries of the company as Directors, Management Positions. El Sr. Wen se unió al Grupo en mayo de 2002, sirvió como Director General, Vicepresidente, Presidente y Vicepresidente del Segundo Departamento de marketing de Chongqing yaoyu Pharmaceutical Co., Ltd. Durante mucho tiempo, de junio de 2016 a octubre de 2020, de octubre de 2020 a enero de 2022, y de enero de 2022 a abril de 2022. Presidente de la empresa de abril a junio de 2022 y Director General de la empresa desde junio de 2022. Mr. Wen is now the Non – Executive Director of guoyao Holding Co., Ltd. (stock Code: 01099) of Listed Companies of the Hong Kong Stock Exchange Limited (hereinafter referred to as the “sehk”) and the Director of the Listed Companies of the Shanghai Stock Exchange (hereinafter referred to as the “sehk”) China National Medicines Corporation Ltd(600511) (stock Code: China National Medicines Corporation Ltd(600511) ) Presidente de la Junta de supervisores de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “Shenzhen Stock Exchange”). El Sr. Wen fue Director de la empresa cotizada en la bolsa de Shenzhen y Director de la empresa cotizada en la bolsa de Shenzhen. Antes de unirse al Grupo, el Sr. Wen trabajó en la Sexta fábrica farmacéutica de Chongqing (predecesora de Chongqing yaoyou Pharmaceutical Co., Ltd.). El Sr. Wen se graduó de la Universidad Médica de China occidental (ahora centro médico de China occidental de la Universidad de Sichuan) con especialización en Farmacia y maestría en Administración de empresas de la Universidad de China Oriental.
2. Mr. Chen Yuqing, Born in December 1975, is currently Co – Chief Executive Officer of the company, and has served as Director and Management Position in several Holding subsidiaries of the company. El Sr. Chen se unió al Grupo en enero de 2010, fue asistente del Presidente y Director General del Departamento de recursos humanos de la compañía, Vicepresidente de la compañía de abril de 2015 a junio de 2016, vicepresidente senior de la compañía de junio de 2016 a octubre de 2020, co – Presidente de la compañía de octubre de 2020 a junio de 2022 y co – Director General de la compañía desde junio de 2022. Antes de unirse al Grupo, el Sr. Chen fue profesor en la escuela de materiales de la Universidad de Shanghái, Director de desarrollo de recursos humanos de Yanfeng Visteon Automotive accessories Systems Co., Ltd. (ahora renombrado como Yanfeng Automotive accessories Systems Co., Ltd.), Yanfeng Visteon Automotive accessories Systems Co., Ltd. (Beijing), Shanghai Yanfeng Johnson Seat Co., Ltd. Xunda (China) Elevator Co., Ltd. China Central Human Resources Manager, Buy Po Commercial Group Senior Human Resources Integration Manager, coopo Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Human Resources Director. El Sr. Chen tiene una licenciatura en ingeniería de la Universidad de Shanghai. 3. Ms. Mei Jingping, Born in May 1970, is currently executive president of the company and serves as Director of several Holding subsidiaries of the company. Ms. Mei joined the Group in January 2013 and was the Assistant of the Chairman of the company, Strategic Regulation
El Director General del Departamento de planificación fue Vicepresidente de la empresa de junio de 2015 a junio de 2019, Vicepresidente Superior de la empresa de junio de 2019 a enero de 2022 y Presidente Ejecutivo de la empresa desde enero de 2022. Antes de unirse al Grupo, la Sra. Mei había sido gerente de productos del Departamento de marketing de Xi ‘an yangsen Pharmaceutical Co., Ltd., Gerente Senior del Grupo de productos del Departamento de marketing de farmaceutica Co., Ltd., Gerente Senior de marketing del Departamento de marketing de Wyeth Pharmaceutical Co., Ltd., analista de inversiones CLSA Limited, analista senior de inversiones, Director de investigación de la industria farmacéutica. La Sra. Mei tiene una licenciatura en Ciencias de la Universidad farmacéutica de China y un EMBA de la Escuela Internacional de Negocios de Europa central. 4. Mr. Li Shengli, Born in January 1973, is currently the executive president of the company, and has served as Director and Management Position in several Holding subsidiaries of the company. El Sr. Li se unió al Grupo en abril de 2004 y ha trabajado durante mucho tiempo en Jiangsu Wanbang Biochemical Medicine Co., Ltd. (ahora Jiangsu Wanbang Biochemical Medicine Group Co., Ltd.), como Vicepresidente, vicepresidente senior y co – CEO, y como asistente del Presidente de la empresa, y Vicepresidente de la empresa de enero de 2020 a marzo de 2021. De marzo de 2021 a enero de 2022 como vicepresidente senior de la compañía, desde enero de 2022 como Presidente Ejecutivo de la compañía. Antes de unirse al Grupo, el Sr. Li había trabajado para Xuzhou Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) Group Co., Ltd. El Sr. Li se graduó de la Universidad Anhui de medicina tradicional china con especialización en medicina clínica y maestría en Administración de empresas de la Universidad Jiaotong de Shanghai. 5. Mr. Wang Donghua, Born in December 1969, is currently the Senior Vice President of the company, and has served as Director of several Holding subsidiaries of the company. Mr. Wang joined the Group in October 2015 and was a Senior Assistant of the President and General Manager of the Public Affairs Department, a Vice President from January 2016 to October 2020 and a Senior Vice President from October 2020. Antes de unirse a nuestro grupo, el Sr. Wang sirvió como presentador y reportero del Centro de radio y televisión de Yangzhou, asistente del Director General de Jiefang Media Marketing Development Co., Ltd., Director Adjunto del Departamento de cultura corporativa, Director General Adjunto del Departamento de desarrollo de inversiones, Director General Adjunto del Departamento de desarrollo de marcas y portavoz de prensa, Director General Adjunto del Departamento de asuntos públicos, Director General Ejecutivo y Director General conjunto de Shanghai fosun High Tech (Group) Co., Ltd. El Sr. Wang tiene una licenciatura en agricultura de la Universidad de Yangzhou y una maestría en Administración de empresas de la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai.
6. Mr. Li dongjiu, Born in March 1965, is currently the Senior Vice President of the company. El Sr. Li se unió al Grupo en marzo de 2021 (fue Vicepresidente y vicepresidente senior de la compañía entre diciembre de 2009 y enero de 2018) y fue Vicepresidente Senior de la compañía desde marzo de 2021. Mr. Li is now non – Executive Director of guoyao Holding Co., Ltd. (stock Code: 01099) Listed Companies in the sehk. El Sr. Li fue Vicepresidente y Asesor Jurídico General de la empresa cotizada en bolsa guoyao Holding Co., Ltd. (Código de acciones: 01099), Director de la empresa cotizada en bolsa de Shenzhen China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) (Código de acciones: China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) ), Director de la empresa cotizada en bolsa de Shanghai China National Medicines Corporation Ltd(600511) (Código de acciones: China National Medicines Corporation Ltd(600511) ) y Director no ejecutivo de la empresa cotizada en bolsa guoyao Holding Co., Ltd. (Código de acciones: 01099) de octubre de 2013 a enero de 2018. Antes de unirse al Grupo por primera vez, el Sr. Li sirvió como Director General Adjunto y Director Financiero de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai. El Sr. Li tiene una licenciatura en ingeniería química del Instituto de tecnología de Dalian (ahora Universidad de tecnología de Dalian), una maestría en gestión de la Universidad de tecnología de comunicaciones de Wuhan (ahora Universidad de tecnología de Wuhan), una maestría en relaciones económicas y comerciales internacionales de la Universidad Flinders de Australia Meridional, un Doctorado en ingeniería en planificación y gestión del transporte de la Universidad de tecnología de Wuhan y una maestría en Administración de empresas de la escuela de negocios internacionales de Europa central. 7. Ms. Feng rongli, Born in September 1975, is currently the Senior Vice President of the company, and in several Holding subsidiaries of the company as Directors and Supervisors. La Sra. Feng se unió al Grupo en abril de 2020, fue Vicepresidenta de la empresa de abril de 2020 a marzo de 2021 y Vicepresidenta superior de la empresa desde marzo de 2021. La Sra. Feng es ahora la Presidenta de la Junta de supervisores de Shanghai Fuhong Hanlin Biotechnology Co., Ltd. (Código de acciones: 02696), la empresa cotizada en bolsa y sisram Medical Ltd. (Código de acciones: 01696), la empresa no ejecutiva de la empresa cotizada en bolsa y la empresa controlada por la Empresa (Código de acciones: 01099). Antes de unirse al Grupo, la Sra. Feng había sido Directora de recursos humanos de Hyatt Packaging (Shanghai) Co., Ltd., gerente de recursos humanos de granfort Pump (Shanghai) Co., Ltd., gerente de recursos humanos de Emerson Electric (China) Investment Co., Ltd., gerente de recursos humanos de Asia y el Pacífico, gerente de planificación de recursos humanos de Dow Chemical (China) Co., Ltd., Director de recursos humanos de Shanghai Roche Pharmaceutical Co., Ltd. Mr. Hoffmann – La Roche AG Senior Director of Human Resources, Deputy Chief Human Resources Officer of Shanghai fosun High Technology (Group) Co., Ltd., and Director Gerente of Human Resources of Shanghai fosun Venture Capital Management Co., Ltd. La Sra. Feng se graduó de la Universidad de Shanghai con especialización en aplicaciones informáticas y tiene una maestría en Administración de empresas de la Universidad del Sur de Columbia. 8. Mr. Liu Yi, Born in August 1975, is currently the Senior Vice – President of the company, and has served as Director, supervisor and Management Position in several Holding subsidiaries of the company. El Sr. Liu se unió al Grupo en noviembre de 2015 y fue el oficial técnico jefe de la División de dispositivos médicos de la compañía. Actualmente es Vicepresidente de la compañía de enero de 2017 a enero de 2022 y vicepresidente senior de la compañía desde enero de 2022. El Sr. Liu es ahora una empresa cotizada en bolsa y una filial Holding de la empresa, sisram medi.
