Código de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) número de anuncio: 2022 – 038 Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y teléfono el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 1 de junio de 2022. Esta reunión fue convocada por el Sr. Gan shengquan, Presidente de la Junta, y debe haber siete directores, de hecho siete directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó por votación registrada las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de nombramiento de altos directivos de la empresa.
En vista de la amplia experiencia del Sr. Yang dayi en la industria fotovoltaica, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Yang dayi Director General Adjunto (Vicepresidente) de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente reunión del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió un claro acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
El anuncio sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa se detalla en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas mediante inversiones en filiales de propiedad total.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre inversiones en proyectos. Para más detalles sobre el anuncio de inversión de proyectos, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the relevant Proposals of the 18th meeting of the 5th Board of Directors. Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
2 de junio de 2002
