Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) número de anuncio: 2022 – 69
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Propuesta relativa a la cancelación parcial de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 11ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa a las 14.30 horas del viernes 10 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea (para más detalles, véase la notificación de la Junta General anual de accionistas 2021 [2022 – 58]).
El 1 de junio de 2022, la empresa convocó la 12ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cancelación de la junta general anual de accionistas 2021 sobre la reducción de capital de la empresa, y acordó cancelar el proyecto de ley sobre la reducción de capital de la empresa que se examinaría en la junta general anual de accionistas 2021. El procedimiento de cancelación de la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Además de la cancelación de las propuestas anteriores, no se han producido cambios en otros asuntos de la Junta General de accionistas, por la presente se notifican los siguientes asuntos adicionales relacionados con la Junta General de accionistas tras la cancelación de algunas de las propuestas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocante de la Junta General de accionistas: noveno Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: viernes 10 de junio de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: la votación sobre el terreno se combina con la votación por Internet.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022 (lunes)
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones (los accionistas preferentes de la sociedad sin derecho a voto) o sus agentes.
Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas: todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del lunes 6 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
La empresa no tiene ninguna situación relativa a las cuestiones estipuladas en el artículo 23 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la c
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (1102, bloque A, Chaoyang menmen Office Center, 26 chaowai Avenue, Chaoyang District, Beijing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta para la votación de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
El proyecto de ley mencionado fue examinado en la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la sexta reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa). Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 11ª reunión del 9º Consejo de Administración y la 6ª reunión del 9º Consejo de supervisión, celebrada el 29 de abril de 2022. Para más detalles, véase el documento publicado el 30 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com). El anuncio de resolución de la 11ª reunión del 9º Consejo de Administración [2022 – 52] y el anuncio de resolución de la sexta reunión del 9º Consejo de supervisión [2022 – 53], etc.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: in situ, carta o fax
2. Tiempo de registro: viernes 10 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30 y 13: 00 – 17: 00
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración 1102, bloque A, Chaoyang Men Office Center, 26 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing.
4. Requisitos para el registro y la votación de los representantes autorizados:
Los accionistas pueden registrarse personalmente en el Departamento de valores de la empresa o por carta o fax. Al tramitar los procedimientos de registro de la participación, los accionistas deberán proporcionar los siguientes materiales:
Registro de los accionistas de las acciones de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de las acciones de la persona jurídica tiene una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste, también debe llevar su propia tarjeta de identidad y poder notarial para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de los accionistas individuales: los accionistas individuales deben tener una tarjeta de cuenta de los accionistas o poseer los materiales de prueba de las acciones de la empresa, su propia tarjeta de identidad para el registro; El agente encargado tiene su propia tarjeta de identidad, la firma de los accionistas, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente para los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro y no pueden aceptar el registro telefónico. 5. Información de contacto: número de teléfono y fax: 010 – 57143995
Correo electrónico: SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
Persona de contacto: Li xianrong
Código postal: 100020
6. Gastos de la Junta: la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para más detalles sobre cuestiones relacionadas con la votación en línea).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa;
3. Resolución de la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360611” y la abreviatura de votación es “votación inicial”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 10 de junio de 2022 y terminará a las 15: 00 del 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa / persona en la junta general anual de accionistas de Mongolia Interior tianshou Technology Development Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente (nombre): número de cuenta del accionista:
Número de registro del cliente (número de identificación): número de acciones:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas para votar sobre la propuesta mencionada, puede decidir el fideicomisario votar por sí mismo: □ Sí □ No
Cliente (firma o sello):
Representante legal (firma o sello):
Fecha alta: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad: fecha de caducidad
Descripción:
1. La copia de este poder notarial es válida.
2. Después del registro por fax, por favor envíe el original del poder notarial y la copia de otros materiales relacionados con el registro de accionistas a la empresa después de sellar el sello oficial.
3. The Trustee shall provide himself and the Trustee ID Card and the Trustee securities account number.
