Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1 Bulletin
Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Código de anuncio: 2022 – 68
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 1 de junio de 2022, la 12ª reunión de la novena Junta Directiva se celebró por comunicación, y la notificación de la reunión se entregó a los directores por correo electrónico, teléfono y Wechat el 30 de mayo de 2022. La reunión participará en la votación de 9 directores, 9 directores de votación reales (de los cuales 3 son directores independientes, el Director Gong heqian debido a la situación epidémica no puede participar en la votación, el Director Zhang xiandai encargado de ejercer el derecho de voto). El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Se examinó y aprobó la “propuesta sobre la cancelación de la junta general anual de accionistas de 2021 sobre la reducción de capital de la empresa”, que fue aprobada por unanimidad por todos los directores mediante votación, y se suprimió la “propuesta sobre la reducción de capital de la empresa” que se examinaría en la junta general anual de accionistas de 2021.
De conformidad con la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2018, que examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2018” y la “propuesta sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018”, En el proyecto de plan de incentivos de acciones restringidas para 2018 se señala en particular el artículo 2: “los instrumentos de incentivo adoptados en el plan de incentivos son las acciones restringidas. Las acciones se originan en Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) El artículo 1 del capítulo 9 “cuando el plan de incentivos sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la sociedad y se cumplan las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos, la sociedad concederá las acciones restringidas al objeto de incentivos en un plazo determinado. Tras la autorización de la Junta General de accionistas, El Consejo de Administración será responsable de la concesión, liberación y recompra de las acciones restringidas.” Artículo 1, apartado 5, de la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2018 “Autorizar al Consejo de Administración a decidir la suspensión, el cambio y la terminación del plan de incentivos de capital, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de estímulo Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) \ Artículo 1, apartado 7, “firma, ejecución, modificación y terminación de cualquier acuerdo relativo a un plan de incentivos basados en acciones”; Artículo 2 “solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes con respecto al plan de incentivos de capital; firmar, ejecutar, modificar y completar los documentos presentados a Los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares pertinentes; modificar los Estatutos de la sociedad.” Realizar el registro de cambios en el capital social de la sociedad y realizar todas las acciones que considere necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con el plan de incentivos de capital social; Artículo 3 “el plazo para la autorización del Consejo de Administración será el período de validez de este plan de incentivos de capital”. La descripción de las opciones de acciones en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2018 se refiere a las acciones restringidas en ejecución. De conformidad con la autorización mencionada en el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2018, el bufete de Abogados de Beijing Hairun Tianrui ha establecido un sistema de incentivos restrictivos de acciones en las fases I y II del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2018. En la tercera fase, las acciones restringidas correspondientes a la recompra y cancelación que no cumplan las condiciones de desbloqueo emitieron “el procedimiento, la cantidad y la determinación de precios de la recompra y cancelación de la empresa han obtenido la aprobación y autorización necesarias en la etapa actual, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y el plan de incentivos (proyecto)”. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la sociedad debe cumplir las obligaciones correspondientes de divulgación de información y pasar por los procedimientos de registro de la cancelación de acciones. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa examinó y acordó cancelar la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021 sobre la reducción de capital de la empresa.
El procedimiento de cancelación de la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Para las disposiciones específicas de la junta general anual de accionistas 2021, véase el anuncio sobre la cancelación de algunas propuestas de la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas [2022 – 69] publicado en los medios de comunicación designados por la empresa al mismo tiempo que el presente anuncio.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa firmada y confirmada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Junta Directiva
2 de junio de 2002
