Código de valores: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) abreviatura de valores: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) número de anuncio: p 2022 – 031
Jilin yatai (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la quinta resolución provisional del Consejo de Administración en 2022
Consejos especiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Jilin yatai (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 fue notificada a todos los directores el 30 de mayo de 2022 en forma de notificación, fax y correo electrónico. La reunión se celebró el 1 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión se celebrará con 15 directores que participarán en la votación y 15 directores que realmente participen en la votación. La Reunión examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas de reglamento y las disposiciones pertinentes de los estatutos:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la empresa.
Considerando que parte del crédito global y los préstamos de capital de trabajo de la empresa están a punto de expirar, conviene en que la sucursal Changchun de la empresa solicite una línea de crédito no superior a 2.000 millones de yuan (la línea de exposición al crédito no es superior a 1.500 millones de yuan), con un plazo de Un a ño, y que la forma de crédito es un crédito global o un solo lote, y que las variedades de negocio están sujetas a un contrato comercial firmado entre las dos partes y a una garantía de prenda de 1.000 millones de yuan de acciones de Yatai Building Materials Group Co., Ltd. Mantenidas por la empresa; Agreed that the company continues to apply for Liquidity funds in satellite Square Branch of Jilin Nong ‘an Rural Commercial Bank Co., Ltd.
El préstamo de oro es de 11 millones de yuan, con un período de un a ño y una tasa de interés del 6,95%.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de la financiación de sus filiales.
According to the Operational needs of its subsidiary Company, it is agreed to provide a joint Liability Guarantee for 50 million Yuan of Liquidity Fund Borrowing Applied by Jixi Yatai Coal Preparation Co., Ltd. In Heilongjiang Jixi Rural Commercial Bank Co., Ltd. It agrees to continue to provide a joint Liability Guarantee for 71 million Yuan of current Fund Loan Applied by jilin yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd. In satellite Plaza Branch of Jilin Nong ‘an Rural Commercial Bank Co., Ltd. Conviene en seguir garantizando la plena responsabilidad conjunta y solidaria de los 250 millones de yuan y 126 millones de yuan del crédito abierto solicitado por jilin yatai Cement Co., Ltd. Y Jilin Pharmaceutical Co., Ltd., respectivamente, en la sucursal de Changchun de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ \ \ \ \ According to Yatai Building Materials Group Co., Ltd. For jilin yatai Runde Construction Co., Ltd. In Jilin Bank Co., Ltd. Applied for the Additional Credit amount of 40 million Yuan to provide a joint Liability Guarantee.
Tras la entrada en vigor de la garantía mencionada, el importe total de la garantía de la empresa a la filial de control asciende a 116306.573 millones de yuan, lo que representa el 88,93% de los activos netos de la empresa matriz auditados el 31 de diciembre de 2021; El importe total de la garantía para la empresa y sus filiales es de 65 millones de yuan, lo que representa el 0,50% de los activos netos de la empresa matriz auditados el 31 de diciembre de 2021. Esta garantía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado las cuestiones relativas a la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 2 de junio de 2022. http://www.sse.com.cn. Y la circular de jilin yatai (Group) Co., Ltd. Sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Jilin yatai (Group) Co., Ltd. Board of Directors
2 de junio de 2002
