Código de valores: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) abreviatura de valores: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) número de anuncio: p 2022 – 033
Jilin yatai (Group) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la sala multifuncional (V) del séptimo piso de la Sede.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de junio de 2022
Hasta el 22 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguno.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe anual del director independiente de la empresa 2021 √
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021 √
5 Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
7 Informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Relativa a la renovación del nombramiento de la empresa contable China cuasi (Asociación General Especial)
8 es la entidad de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022
Proyecto de ley
9 propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
10 sobre la revisión de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
Jilin Pharmaceutical Co., Ltd. In Changchun
11 capital de trabajo aplicado por Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proyecto de ley sobre garantías de préstamos
Jilin yatai Construction Engineering Co., Ltd. In Changchun Agriculture
Préstamo de capital de trabajo solicitado por 12 Village Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre garantías
Sobre la financiación de las pequeñas y medianas empresas en el noreste de China por sus filiales
13 re – Guarantee Co., Ltd. Application of the entrusted Loan Provider Guarantee √
Proyecto de ley de garantía
Sobre la preparación del carbón para Jixi Yatai Co., Ltd en Jixi, Heilongjiang
14 capital de trabajo aplicado por Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proyecto de ley sobre garantías de préstamos
Jilin yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd.
15 aplicación en Jilin Nong ‘an Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la garantía de los préstamos de liquidez
Jilin yatai Cement Co., Ltd., Jilin daiyao
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre garantías de crédito abierto solicitado por una sociedad anónima
Acerca de Yatai Building Materials Group Co., LTD es jilin yatai Runde
17 Construction Co., Ltd. Applied to Jilin Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la garantía de nuevas líneas de crédito
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
De los proyectos de ley mencionados, los proyectos de ley 1, 2, 4 a 10 han sido examinados y aprobados por la séptima Junta Directiva de la 12ª reunión de la empresa, y el anuncio se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily; El tercer proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la séptima Junta de supervisores de la 12ª Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily; El proyecto de ley 11 – 13 ha sido examinado y aprobado por el Cuarto Consejo de Administración Provisional de la empresa en 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily; El proyecto de ley 14 – 17 ha sido examinado y aprobado por el quinto Consejo de Administración Provisional de la empresa en 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 2 de junio de 2022. http://www.sse.com.cn. ) y la parte superior
Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily; Los documentos pertinentes de la Junta General de accionistas se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai cinco días hábiles antes de la reunión. http://www.sse.com.cn. )).
2. Proyecto de resolución especial: 103. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4 – 174. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Song shanglong, Liu Xiaofeng, han Dongyang
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 2022 / 6 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
1. Cada accionista individual que asista a la reunión tendrá su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado llevará el poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente y del agente y la tarjeta de cuenta del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de una person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identificación de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Confirmación de la inscripción: martes 21 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.30 a las 16.00 horas.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 1801 Jilin Road, Changchun. Otros asuntos
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, 1801 Jilin Road, Changchun
Tel.: 0431 – 84956688 Fax: 0431 – 84951400
Código postal: 130031 personas de contacto: Qin Yin, Wang na
La reunión de la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración de jilin yatai (Grupo) Co., Ltd. 2 de junio de 2022
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Jilin yatai (Group) Co., Ltd.:
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
7 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Relativa a la renovación del nombramiento de la sociedad contable China cuasi (Asociación General Especial)
8 propuesta de la empresa de auditoría financiera y de control interno para 2022
9 propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Sobre la modificación de los estatutos y del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10 propuestas
On the Application of Jilin farmacias Pharmaceutical Co., Ltd. In Changchun Agriculture
Préstamos de capital de trabajo solicitados por 11cun Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía
Jilin yatai Construction Engineering Co., Ltd. In Changchun Rural Area
Préstamo de capital de trabajo solicitado por el Banco Comercial Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía
Sobre la financiación de las pequeñas y medianas empresas en el noreste de China por sus filiales
Garantía de un préstamo confiado solicitado por una sociedad anónima
Proyecto de ley
Sobre la aplicación de Jixi Yatai Coal Preparation Co., Ltd en Jixi Agriculture, Heilongjiang
14 préstamos de capital de trabajo solicitados por CMB
Proyecto de ley de garantía
Sobre la continuación de la labor de jilin yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd.
15 flujo de aplicación de Jilin Nong ‘an Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la garantía de préstamos de capital móvil
Jilin yatai Cement Co., Ltd., Jilin farmacias
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Dictado abierto de una solicitud de una sociedad limitada
