Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Junio de 2002
Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Composición del personal Capítulo III responsabilidades y competencias 2 – Capítulo IV procedimientos de adopción de decisiones Capítulo V – Reglamento 3 – Capítulo VI Disposiciones complementarias 4 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (en adelante, “la empresa”), mejorar la competitividad básica de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la democracia y la ciencia en la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) \ (en adelante, “los estatutos”) y otras Disposiciones pertinentes, La empresa establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración y establecerá las presentes Normas de trabajo. Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo de la empresa y las principales decisiones de inversión y financiación y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por cuatro directores, de los cuales al menos uno será independiente. Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración. Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante) que será nombrado por el Presidente de la empresa. Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro. Los miembros podrán presentar una solicitud escrita de renuncia al Consejo de Administración antes de que expire su mandato. Tras la inhabilitación de los miembros o la aprobación de su dimisión, el Comité completará el número de miembros de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente reglamento. Artículo 7 la Oficina del Consejo de Administración se encargará de coordinar las actividades cotidianas de enlace, Organización de reuniones y aplicación de resoluciones del Comité de estrategia.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 las principales responsabilidades y competencias del Comité de estrategia serán estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y financiación, en particular:
Realizar investigaciones sobre la planificación estratégica del desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las principales operaciones de activos sujetas a la aprobación del Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspeccionar y evaluar la aplicación de las cuestiones mencionadas y presentar oportunamente propuestas de ajuste;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración. Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y las resoluciones adoptadas por el Comité se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Artículo 10 en el desempeño de sus funciones, los departamentos pertinentes de la empresa cooperarán; Si es necesario, el Comité de estrategia puede contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a expensas de la empresa.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 los procedimientos específicos de adopción de decisiones relativos a las cuestiones examinadas por el Comité de estrategia son los siguientes:
La Oficina del Consejo de Administración organizará y coordinará los departamentos pertinentes o las empresas de cartera (que participen en acciones) para preparar documentos como el plan estratégico de desarrollo de la empresa, el informe de estudio de viabilidad o el plan de Negocios de los principales proyectos de inversión, operaciones de capital y operaciones de activos que requieran el Estudio y la consideración de los miembros de la estrategia; El Departamento de Finanzas se encargará de preparar los documentos pertinentes sobre las principales cuestiones de financiación;
La Dirección de la empresa celebrará una reunión para examinar las cuestiones mencionadas y determinar si está de acuerdo en presentar las propuestas pertinentes al Consejo de Administración;
El Comité de estrategia de la empresa llevará a cabo un estudio y una deliberación y presentará propuestas al Consejo de Administración.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité de estrategia se divide en reuniones ordinarias y reuniones provisionales. La reunión ordinaria se celebrará al menos una vez al a ño, y el Director de la empresa, el Presidente del Comité de estrategia o dos o más miembros podrán solicitar una reunión provisional del Comité de estrategia. Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia serán convocadas por el Presidente del Comité, y la reunión ordinaria del Comité de estrategia se notificará a todos los miembros cinco días antes de su celebración, y la reunión provisional podrá celebrarse en cualquier momento. Artículo 14 las reuniones del Comité de estrategia serán presididas por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otros miembros si no pueden asistir. Artículo 15 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de los miembros, cada uno de los cuales tendrá un voto y las resoluciones adoptadas en la reunión deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros. Artículo 16 el método de votación de una reunión del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación, y la reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia, que requerirá firma y confirmación después de la votación. Artículo 17 cuando sea necesario, la reunión del Comité de estrategia podrá invitar a otros directores, supervisores, altos directivos de la empresa, as í como a asesores profesionales y asesores jurídicos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto. Artículo 18 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y los programas aprobados en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas. Artículo 19 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia. Los miembros presentes firmarán el acta de la reunión; El acta constará de lo siguiente:
La fecha, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Ii) los nombres de los miembros presentes en la reunión y de los miembros (agentes) encargados por otros;
Iii) Programa del período de sesiones;
Iv) los puntos principales de las declaraciones de los directores;
Resultado de la votación (incluidos los votos a favor, en contra y abstenciones) sobre cada cuestión de resolución.
Las actas de las reuniones, los materiales de las reuniones y otros documentos escritos y electrónicos se conservarán como archivos de la empresa en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa. Artículo 20 los proyectos de ley y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa. Artículo 21 los miembros presentes en la reunión y el personal que asista a ella sin derecho a voto tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin la autorización del Presidente o del Consejo de Administración de la sociedad.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 22 estas normas serán formuladas y modificadas por el Consejo de Administración de la sociedad y entrarán en vigor a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración. Artículo 23 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de conflicto con las leyes y reglamentos pertinentes promulgados en el futuro por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, estas normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se revisarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad. Artículo 24 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación de estas normas.
