Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Reglamento del Presidente
Junio de 2002
Catálogo
Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Presidente Capítulo III funciones y atribuciones del Presidente y otros altos directivos Capítulo IV Organización y procedimiento de trabajo del Presidente Capítulo V utilización de los fondos y activos de la sociedad y firma de contratos importantes Capítulo VI – sistema de presentación de informes 6 – Capítulo VII evaluación y recompensas y castigos….. 6 – Capítulo VIII obligaciones y obligaciones 7 – Capítulo IX Disposiciones complementarias 7 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Reglamento del Presidente
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la estructura de Gobierno de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), aclarar las responsabilidades del Presidente y garantizar la eficiencia del trabajo y la adopción de decisiones científicas del Presidente, estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Artículo 2 la sociedad tendrá un Presidente de conformidad con la ley. El Presidente presidirá la producción diaria, el funcionamiento y la gestión de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa y será responsable ante el Consejo de Administración.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Presidente
Artículo 3 El Presidente de la sociedad cumplirá las siguientes condiciones:
Tener abundantes conocimientos teóricos económicos, conocimientos de gestión y experiencia práctica, y tener una fuerte capacidad de gestión;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en la gestión empresarial o el trabajo económico, estar familiarizado con la producción y el funcionamiento de la industria y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Honestidad, diligencia, integridad, democracia y justicia;
Tener un fuerte sentido de misión y un espíritu emprendedor de desarrollo activo. Artículo 4 Nadie podrá ser Presidente de una sociedad en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución; Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Vi) La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado;
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa, y el plazo aún no ha expirado;
Otras circunstancias prescritas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o la bolsa de valores que no pueden servir como Presidente de la empresa.
En caso de que el Presidente de la sociedad se encuentre en las circunstancias previstas en los apartados 1 a 6 del presente artículo durante su mandato, cesará inmediatamente de desempeñar sus funciones y será destituido de sus funciones por la sociedad de conformidad con las disposiciones correspondientes; En caso de que se produzcan otras circunstancias a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo, el empleado dejará el cargo en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzca el hecho. Artículo 5 los funcionarios públicos del Estado no podrán actuar simultáneamente como Presidente de la sociedad.
Artículo 6 la sociedad tendrá un Presidente, varios Vicepresidentes, un director financiero, un director técnico y un Secretario del Consejo de Administración. El Director podrá ser nombrado Presidente, Vicepresidente, Director Financiero, Director Técnico, Secretario del Consejo de administración u otro personal directivo superior, pero el número total de directores que desempeñen simultáneamente las funciones de Presidente, Vicepresidente, Director Financiero, Director Técnico, Secretario del Consejo de Administración, etc., as í como el número total de directores que desempeñen los representantes de los empleados no excederá de 1 / 2 del número total de directores de la empresa. Las personas que ocupen puestos distintos de los directores en los accionistas controladores de la sociedad o en las unidades de control reales no podrán ocupar puestos directivos superiores de la sociedad. Artículo 7 El Presidente de la sociedad será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. El Vicepresidente, el Director Financiero y el Director Técnico serán nombrados por el Presidente y nombrados o destituidos por el Consejo de Administración. Artículo 8 El Presidente, el Vicepresidente, el Director Financiero, el Director Técnico y el Secretario de la Junta serán nombrados por un período de tres a ños y podrán ser reelegidos.
Antes de que expire el mandato, la renuncia se presentará de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo y personal de la sociedad y el contrato de trabajo firmado entre la sociedad y la empresa.
Capítulo III funciones y atribuciones del Presidente y otros altos directivos
Artículo 10 El Presidente, el Vicepresidente, el Director Financiero, el Director Técnico y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa serán todos altos directivos de la empresa. Artículo 11 El Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa de conformidad con las instrucciones del Consejo de Administración;
Formular políticas y programas de remuneración, bienestar, recompensa y castigo para los empleados de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Formular el plan de establecimiento de la sucursal de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Vicepresidente, el Director Financiero, el Director Técnico y otros altos directivos de la empresa;
Ⅸ) decidir nombrar o destituir a cualquier otra persona que no sea nombrada o destituida por el Consejo de Administración; X) otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración. Artículo 12 al formular las cuestiones relativas a los salarios, el bienestar, la seguridad en el trabajo, el seguro de trabajo y la protección laboral de los empleados, el Presidente escuchará con antelación las opiniones de los empleados de la empresa e invitará a los representantes de los empleados a asistir a las reuniones pertinentes sin derecho a voto. Artículo 13 durante el receso de la Junta, el Presidente será responsable ante el Presidente e informará al respecto.
Artículo 14 El Presidente asistirá sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración. Artículo 15 el Vicepresidente, el Director Financiero y el Director Técnico ejercerán las siguientes funciones y facultades:
Asistir al Presidente en su labor;
Estar a cargo de los departamentos o trabajos correspondientes de acuerdo con la División del trabajo determinada por el Presidente. Llevar a cabo todas las tareas bajo la dirección del Presidente e informar periódicamente al Presidente;
Asumir la plena responsabilidad de todas las tareas del supervisor y asumir las responsabilidades correspondientes en el marco de la autoridad del Presidente; Tener derecho a convocar reuniones de coordinación empresarial en el ámbito de su competencia, determinar la duración de las reuniones, los temas y los asistentes y presentar los resultados de las reuniones al Presidente;
Aprobar o examinar el desarrollo de las actividades de las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones de la autoridad de examen y aprobación de las actividades de la empresa y asumir las responsabilidades correspondientes;
Tener derecho a asesorar al Presidente sobre cuestiones importantes de la empresa;
Proponer al Presidente la celebración de una reunión de la Oficina del Presidente;
Completar otras tareas asignadas por el Presidente.
Capítulo IV Organización y procedimiento de trabajo del Presidente
Artículo 16 el órgano de trabajo del Presidente se establecerá de conformidad con los principios de eficiencia, unidad y racionalización. Artículo 17 de acuerdo con las necesidades de las actividades comerciales de la empresa, la empresa establecerá los departamentos comerciales pertinentes para que sean responsables de todas las operaciones y la gestión de la empresa. Artículo 18 la sociedad aplicará el sistema de reuniones de la Oficina del Presidente bajo la responsabilidad del Presidente. Cuando la Oficina del Presidente no pueda llegar a un acuerdo sobre las deliberaciones, el Presidente tomará una decisión definitiva. El Presidente asumirá la responsabilidad final de las cuestiones que entren en el ámbito de competencia del Presidente. Artículo 19 la reunión de la Oficina del Presidente se celebrará periódicamente o de manera irregular, según sea necesario. Artículo 20 la reunión de la Oficina del Presidente será convocada y presidida por el Presidente. En circunstancias excepcionales, el Presidente podrá encomendar al Vicepresidente u otro personal directivo superior que convoque y presida la reunión. Artículo 21 los participantes en la reunión de la Oficina del Presidente serán el Presidente, el Vicepresidente, el Director Financiero, el Director Técnico y el Jefe de departamento designado por el Presidente. El Secretario del Consejo de Administración podrá asistir a la reunión de la Oficina del Presidente sin derecho a voto. Artículo 22 cuestiones examinadas por la Oficina del Presidente:
Elaborar el plan anual de actividades y el plan de inversiones de la empresa y presentarlos al Consejo de Administración para su examen y aprobación;
Elaborar el plan de establecimiento de los órganos de gestión interna y los departamentos empresariales de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su examen y aprobación;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su examen y aprobación;
Formular normas sobre salarios, prestaciones, recompensas y castigos para los empleados de la empresa;
Formular normas específicas de funcionamiento y gestión y medidas de gestión de la empresa;
Decidir el nombramiento y la destitución de los Jefes de Departamento de la empresa;
Determinar la División del trabajo y el mandato de los miembros del Grupo Directivo de la empresa;
Viii) organizar la aplicación de las resoluciones de la Junta;
Examinar otras cuestiones que se planteen en el curso de las operaciones de la empresa y que deban ser examinadas por la reunión de la Oficina del Presidente;
Examinar las cuestiones que el personal que tenga derecho a proponer convocar una reunión de la Oficina del Presidente pueda proponer para su examen. Artículo 23 en general, la reunión de la Oficina del Presidente notificará a los participantes un día antes de la reunión. Las actas de las reuniones de la Oficina del Presidente se prepararán y firmarán todos los asistentes a las reuniones, que contendrán lo siguiente:
Hora y lugar de celebración de la reunión;
Ii) los nombres de las personas que asistieron a la reunión y de las personas que tomaron nota de ella;
Iii) Programa de la Conferencia, declaraciones de los participantes y resoluciones de la Conferencia;
Otros asuntos que los asistentes soliciten que se registren. Artículo 24 después de que la Oficina del Presidente formule una resolución, la person a responsable de la aplicación de la resolución será responsable de su aplicación, y la persona responsable informará oportunamente al Presidente sobre la aplicación de la resolución.
Capítulo V utilización de los fondos y activos de la empresa y firma de contratos importantes
Artículo 25 el equipo del Presidente cumplirá las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, cumplirá las resoluciones del Consejo de Administración de buena fe y diligentemente y ejercerá sus funciones y facultades en la medida en que lo autoricen los Estatutos de la sociedad o el Consejo de Administración. Artículo 26 al aplicar el uso de los fondos y activos de la sociedad, el equipo del Presidente debe proceder de conformidad con la resolución del Consejo de Administración y el sistema de gestión de los fondos y activos de la sociedad. Si la inversión, el pago de fondos o la disposición de activos se llevan a cabo sin el consentimiento del Consejo de Administración y más allá del ámbito autorizado por el Consejo de Administración, causando así pérdidas a la empresa, la empresa será responsable de la indemnización y asumirá otras responsabilidades jurídicas de conformidad con la ley.
Capítulo VI Sistema de presentación de informes
Artículo 27 el Presidente, a petición del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores, informará sin demora al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y garantizará la puntualidad, autenticidad e integridad del informe. Artículo 28 cuando el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión no estén en sesión, el Presidente informará periódicamente al Presidente sobre la producción y el funcionamiento de la empresa. Artículo 29 el informe del Presidente podrá presentarse oralmente o por escrito. Si el Consejo de Administración o la Junta de supervisores lo solicitan por escrito, lo harán por escrito.
Capítulo 7 Evaluación y recompensas y castigos
Artículo 30 el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración propondrá y debatirá el plan de remuneración, recompensa y castigo del Presidente, que decidirá el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, sobre la base de las observaciones formuladas por el Presidente, examinará y decidirá exhaustivamente los planes de remuneración y recompensa de otros altos directivos. Artículo 31 el Comité de remuneración y evaluación del Presidente, el Vicepresidente, el Director Financiero, el Director Técnico y el Secretario del Consejo de Administración se encargará de coordinar la evaluación de otros departamentos de la empresa. Artículo 32 en el curso de la producción y el funcionamiento, el Presidente y otros altos directivos desempeñarán fielmente sus funciones y harán una contribución importante al desarrollo de la empresa y a los beneficios económicos, y el Consejo de Administración podrá deliberar sobre la concesión de premios. Artículo 33 cuando el Presidente u otro personal directivo superior infrinja las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad o no aplique estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas o las resoluciones del Consejo de Administración, practique favoritismo, incurra en malas prácticas o incumpla sus Obligaciones y cause pérdidas económicas a la sociedad, el Consejo de Administración podrá, en función de las diferentes circunstancias, imponer las siguientes sanciones: i) limitar sus derechos;
Ii) destituirlo de sus funciones actuales;
Iii) indemnización por pérdidas económicas.
Capítulo VIII obligaciones y obligaciones
Artículo 34 El Presidente, el Vicepresidente, el Director Financiero, el Director Técnico y el Secretario del Consejo de Administración cumplirán las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, desempeñarán fielmente sus funciones y protegerán los intereses de la sociedad y no podrán cometer los siguientes actos: i) utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos y malversar los bienes de la sociedad;
Ii) malversación de fondos de la empresa;
Mantener los fondos de la empresa en una cuenta abierta a su nombre o a nombre de otras personas;
En violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar los fondos de la sociedad a otras personas o proporcionar garantías a otras personas sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
Celebrar un contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
Buscar oportunidades comerciales pertenecientes a la empresa para sí mismo o para otros mediante el uso de sus funciones sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, y dirigir negocios similares a la empresa por cuenta propia o para otros;
Aceptar la Comisión de las transacciones entre otras personas y la empresa como propia;
Revelar los secretos de la empresa sin autorización.
Capítulo IX Disposiciones complementarias
Artículo 35 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes del Estado. En caso de conflicto con las leyes, reglamentos, documentos normativos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad del Estado y se revisarán inmediatamente para su examen y aprobación por El Consejo de Administración de la sociedad. Artículo 36 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y la modificación del presente reglamento estará sujeta al examen y la aprobación del Consejo de Administración. Artículo 37 el Consejo de Administración será responsable de la interpretación de las presentes Normas.
