Código de valores: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) abreviatura de valores: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) número de anuncio: 2022 – 61 Código de bonos: 123107 abreviatura de bonos: Wynn bonos convertibles
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 27 de mayo de 2022 se notificó por escrito y por teléfono a todos los directores de la empresa la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 1 de junio de 2022, a las 8.30 horas, en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa, mediante votación sobre el terreno y comunicación. Hay 12 directores que deben asistir a la reunión y 12 directores que realmente asisten a la reunión. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Wen zhifen, y los supervisores de la compañía asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte de la primera adjudicación de acciones restringidas del tipo II del tercer plan de incentivos para las acciones restringidas
De conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020 y de conformidad con las disposiciones pertinentes del tercer plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto revisado), el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas de la categoría II del Tercer Plan de incentivos limitados a las acciones. Conviene en que la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, se ocupe de las cuestiones relativas a la atribución de la primera parte del primer período de atribución de las acciones restringidas de la categoría II para los objetivos de incentivos que cumplan las condiciones de atribución.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las condiciones de atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas del tipo II del tercer plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, publicado simultáneamente por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Los directores de la empresa Wen zhifen, Wen Pengcheng, Liang zhixiong, Li shaosong, Yan inesperadamente, Wen xiaoqiong, Qin Kaitian, Zhao Liang como objeto de incentivos para evitar la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la anulación de la parte del tercer plan de incentivos para las acciones restringidas que se ha concedido a las acciones restringidas de la categoría II que aún no se han atribuido
El contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los directores de la empresa Wen zhifen, Wen Pengcheng, Liang zhixiong, Li shaosong, Yan inesperadamente, Wen xiaoqiong, Qin Kaitian, Zhao Liang como objeto de incentivos para evitar la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y los sistemas conexos
Debido a que el período de conversión de la deuda de Wynn entró en vigor el 8 de octubre de 2021, la cantidad de capital social de la empresa ha cambiado y el capital social debe cambiarse. Al mismo tiempo, de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras disposiciones pertinentes publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa tiene previsto revisar los estatutos y los sistemas conexos. El Consejo de Administración de la sociedad ha examinado y aprobado, punto por punto, las propuestas relativas a la modificación del capital social de la sociedad, la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y los sistemas conexos.
2. Modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3. Modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4. Modificación del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
5. Modificación del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
6. Modificación del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
7. Modificación del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
8. Modificación del reglamento de trabajo del Presidente
9. Modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
10. Modificación del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
11. Modificación del sistema de auditoría interna
12. Modificación del sistema de gestión de las filiales Holding
13. Modificación del sistema de gestión de las transacciones conexas
14. Modificación del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
15. Modificación del sistema de gestión de las inversiones
16. Modificar el sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
17. Modificación del sistema básico de control interno
18. Modificación del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
19. Modificación del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
20. Modificación del sistema de gestión de la divulgación de información
21. Modificación de las medidas de gestión de las donaciones extranjeras
22. Modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos
23. Modificación del sistema de registro de personas con información privilegiada
Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del capital social, la modificación del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa y los sistemas conexos, publicado simultáneamente por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Las enmiendas a los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de las transacciones conexas, el sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas, el sistema de gestión de las inversiones, el sistema de gestión de la divulgación de información, las medidas de gestión de las donaciones extranjeras y las medidas de gestión de los fondos recaudados en esta propuesta deben presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Para más detalles, véase la comunicación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada simultáneamente por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
