Código de valores: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) abreviatura de valores: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) número de anuncio: 2022 – 67 Código de bonos: 123107 abreviatura de bonos: Wynn bonos convertibles
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
La notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 garantiza que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el lunes 20 de junio de 2022, con la siguiente notificación:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la reunión: primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Conferencia: el procedimiento de convocatoria de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión: 20 de junio de 2022, 15: 00 pm.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente:
20 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
2. Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
3. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: Jueves 9 de junio de 2022.
Participantes en la reunión
1. Al cierre de la tarde del día de registro de acciones, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, no. 9, dongdi North Road, Xinxing County, Yunfu City, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la modificación del capital social y la modificación de la sociedad
1.00 Ámbito de actividad y modificación de los estatutos y sistemas conexos
Moción de grado
1.01 estatutos
1.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
1.03 reglamento interno del Consejo de Administración √
1.04 reglamento interno de la Junta de supervisores
1.05 “sistema de trabajo de los directores independientes”
1.06 sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
1.07 sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
1.08 sistema de gestión de las inversiones
1.09 sistema de gestión de la divulgación de información
1.10 medidas para la administración de las donaciones extranjeras
1.11 medidas administrativas para la recaudación de fondos
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión reguladora de valores de China.
Los resultados de la votación de las propuestas anteriores se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Inscripción: 10 de junio de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas.
Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores de la empresa (dirección: Sede, no. 9, dongdi North Road, Xincheng Town, Xinxing County, Yunfu City, Provincia de Guangdong)
Iii) Modalidades de registro
1. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; El agente encargado llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad en la notificación para determinar el tiempo de registro de los procedimientos de inscripción.
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En el caso de un agente encargado, los procedimientos de registro de la participación se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (véase el anexo II para más detalles) y la tarjeta de la cuenta de accionistas del obligado principal en el momento de la notificación.
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo III) para su confirmación. La Carta, el correo electrónico o el fax deben llegar antes de las 17: 00 del 10 de junio de 2022.
Por favor, envíe una carta a: No. 9, dongdi North Road, Xincheng County, Yunfu City, Provincia de Guangdong, código postal: 527400 (el sobre debe indicar “Junta General de accionistas”), fax: 0766 – 2292613. 3. Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos. Contactos: Huang Yan, Li dianrong; Tel.: 0766 – 2292926; Fax: 0766 – 2292613; Correo electrónico: [email protected]. Sí.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350498; Votación abreviada: “votación Winslow”.
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. Si no se requiere votación acumulativa en esta junta general de accionistas, la votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 20 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a mi Representante a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar los documentos pertinentes relativos a la reunión en su nombre. Mi opinión sobre cada proyecto de ley es la siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Consentimiento no acumulativo en contra de la abstención
Sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de la Constitución de la sociedad
1.00 Ámbito de aplicación y modificación de los estatutos y reglamentos conexos
Proyecto de ley
1.01 estatutos
1.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
1.03 reglamento interno del Consejo de Administración √
1.04 reglamento interno de la Junta de supervisores
1.05 “sistema de trabajo de los directores independientes”
1.06 sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
1.07 sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
1.08 sistema de gestión de las inversiones
1.09 sistema de gestión de la divulgación de información
1.10 medidas para la administración de las donaciones extranjeras
1.11 medidas administrativas para la recaudación de fondos
Nombre del cliente (firma o sello): número de identificación del cliente o código de licencia comercial:
