Código de valores: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) abreviatura de valores: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico o teléfono el 10 de abril de 2022, y la reunión se celebró el 21 de abril de 2022 en la Sala 2306, bloque A, Guansheng Second Road, Longhua District, Shenzhen. Tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán en la votación. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Xu jiansheng, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisará la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, el uso de fondos recaudados, las transacciones conexas, la aplicación del plan de incentivos de capital y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, y el funcionamiento y la gobernanza de la empresa se ajustarán a las normas de funcionamiento.
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el 23 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el informe de auditoría 2021, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 23 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de presentación de informes sobre las cuentas financieras anuales 2021 preparado por la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El contenido detallado del informe financiero final 2021 se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el 23 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa es el siguiente: sobre la base del capital social total en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios en el futuro, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,30 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 están en buenas condiciones y que el plan de distribución de beneficios no sólo tiene en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, sino que también tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) y las leyes y reglamentos pertinentes sobre la distribución de beneficios.
El contenido detallado del plan de distribución de beneficios para 2021 se detalla en los siguientes documentos publicados por la empresa el 23 de abril de 2022: the Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Después de la revisión, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y se ha aplicado eficazmente. El actual sistema de control interno cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, cumple los requisitos de desarrollo de la empresa, desempeña un mejor papel de control de la gestión en todos los eslabones clave de la gestión de la empresa, y puede garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operativos. El informe de autoevaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración de la empresa refleja la situación actual del control interno de la empresa de manera real y precisa.
El contenido detallado del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el documento publicado por la empresa el 23 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores de la empresa considera que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la rica experiencia y la calidad profesional de participar en el negocio de valores y la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y ha proporcionado servicios de auditoría de alta calidad a la empresa en el proceso de cooperación anterior con la empresa, y ha desempeñado un papel positivo y constructivo en la normalización del funcionamiento financiero de la empresa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, siguió las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y emitió una opinión de Auditoría Independiente de manera justa y razonable. Por consiguiente, acordamos renovar su nombramiento como auditor de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 publicado por la empresa el 23 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Tras la verificación, el Consejo de supervisión de la empresa considera que el procedimiento de examen por el Consejo de Administración de la empresa de las cuestiones relativas a la provisión para el deterioro del valor de los activos es legal, se basa plenamente en las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se ajusta a la situación real de la empresa, puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa y los resultados de sus operaciones, y está de acuerdo en que la empresa presente provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 publicado por la empresa el 23 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Las cuestiones relativas al deterioro del valor de los activos acumulados están dentro del ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que las transacciones con partes vinculadas previstas para 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y de sus filiales en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, se llevan a cabo sobre la base de la equidad, la justicia y el beneficio mutuo y son transacciones comerciales normales, y los precios de las transacciones se determinan de manera justa y razonable sobre la base de los precios justos del mercado, no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas y no afecten a la independencia de la empresa. Por consiguiente, las empresas no dependen de las partes vinculadas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 publicado por la empresa el 23 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. El Sr. Qi Tao, supervisor asociado del proyecto de ley, se ha retirado de la votación. De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. La Conferencia examinó y aprobó por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de filiales para 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, la situación financiera es estable, la empresa y la filial de control en el ámbito de los estados financieros consolidados solicitan la línea de crédito bancario y la filial de control en el ámbito de los estados financieros consolidados solicitan al banco que solicite el crédito global para proporcionar la garantía de que el riesgo financiero está en el ámbito controlable, lo que contribuye a garantizar el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y a mejorar aún más los beneficios económicos. El procedimiento de examen y aprobación de esta solicitud de línea de crédito y garantía bancaria se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Conviene en que la empresa y sus filiales controladas en el ámbito de los estados financieros consolidados soliciten a los bancos una línea de crédito no superior a 2.200 millones de yuan (la línea de crédito aprobada por los bancos en última instancia) y ofrezcan una garantía no superior a 300 millones de yuan para que las filiales controladas en el ámbito de los estados financieros consolidados soliciten a los bancos una línea de crédito global.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía a las filiales en 2022, publicado por la empresa el 23 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas o agentes presentes en la Junta.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización continua de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que, sobre la base de la plena protección de las necesidades diarias de los fondos de funcionamiento y la seguridad de los fondos, la empresa (incluidas las filiales existentes y las filiales recién establecidas o adquiridas que figuran en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la Empresa, en lo sucesivo las mismas) lleva a cabo la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos cuyo saldo acumulado al contado no excede de 500 millones de yuan durante 12 meses consecutivos, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y a aumentar los ingresos de inversión de la empresa; El asunto redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de aprobación de la decisión sobre este asunto se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos para la gestión del efectivo y reciclará los fondos dentro de los límites aprobados.
El anuncio sobre el uso continuo de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se publicó el 23 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Esta cuestión de la gestión del efectivo está dentro del ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la Sexta Junta de supervisores en el nuevo período de sesiones de la Junta de supervisores.
Tras el examen de las calificaciones de los candidatos a los puestos de supervisión de los representantes no asalariados, la Junta de supervisores de la empresa acordó nombrar al Sr. Xu jiansheng y al Sr. Qi Tao candidatos a los puestos de supervisión de los representantes no asalariados de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, habida cuenta de La inminente expiración del mandato de la Junta de supervisores y de las necesidades de gobernanza normativa de la empresa. Los dos supervisores no representativos del personal mencionados anteriormente y un supervisor representativo del personal elegido democráticamente por la empresa constituyen conjuntamente la Sexta Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato es de tres a ños, contados a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la propuesta de elección de los supervisores no representativos del personal de la Sexta Junta de supervisores de la sociedad debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021 para su examen y votación mediante el sistema de votación acumulativa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores publicado por la empresa el 23 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022, elaborado por la empresa, se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y tiene plenamente en cuenta la situación real de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución al empleo.
Sobre la base del principio de prudencia, todos los supervisores deben abstenerse de votar sobre el plan de remuneración de los supervisores en la Junta de supervisores y presentarlo directamente a la Junta de accionistas para su examen. Cuando la propuesta sea examinada por la Junta General de accionistas, los accionistas que Act úen como directores, supervisores y altos directivos de la sociedad se abstendrán de votar, y esos accionistas no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de 2022, publicado por la empresa el 23 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el logro de las condiciones de desbloqueo del tercer período de desbloqueo otorgado por primera vez por el cuarto plan de incentivos limitados a las acciones.
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que el tercer período de bloqueo de la primera adjudicación de acciones restringidas del cuarto plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) ha expirado durante 36 meses, y que la calificación principal de 391 sujetos de incentivos que cumplen las condiciones de desbloqueo es válida y cumple las condiciones de desbloqueo de la primera adjudicación de acciones restringidas establecidas en el plan de incentivos de la empresa en el tercer período de desbloqueo. El procedimiento de examen y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y a la cuarta fase de los incentivos de capital restringidos de la empresa.
