Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 062
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 26 de mayo de 2022, la 37ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa fue notificada por correo electrónico y comunicación telefónica. La reunión se celebró a las 10.00 horas del 1 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la pequeña empresa D5 – 3 – 3 – 4 de la zona de desarrollo económico experimental de Chaozhou, Provincia de Guangdong. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Huang Weixiong, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a ella sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la participación de las filiales de propiedad total en la inversión de capital propio en la Asociación del Fondo de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (sociedad limitada) de Beijing Dachen Finance Intelligence y la inversión extranjera.
Chaozhou Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) \ \ \ Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion. Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de junio de 2002
