Código de acciones: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) abreviatura de acciones: Tianyu number: 2022 – 041 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de Tianyu Digital Science and Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por comunicación el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 1 de junio de 2022 mediante votación in situ y por comunicación. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Sr. Shen Zhonghua, Presidente de la empresa, y los directores de la empresa examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2020
Considerando que todos los índices de evaluación del desempeño de la empresa y del objeto de incentivo han cumplido las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio estipuladas en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2020 y que, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2020, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2020, y está de acuerdo en solicitar el ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas a 30 sujetos de incentivos, El número de derechos es de 16.850000.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el mismo día que este anuncio en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020.
Los directores asociados, el Sr. Xu DEWEI y la Sra. Liu yuping, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Considerando y aprobando la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 de la empresa, dado que nueve de los objetivos de incentivos abandonaron el empleo por razones personales y no cumplían los requisitos de los objetivos de incentivos de capital, 3,7 millones de opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas, otros dos objetivos de incentivos no cumplían los requisitos de incentivos y 6 millones de opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas, El Consejo de Administración decidió cancelar un total de 9,7 millones de opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas; Dado que el rendimiento anual de 2021 de la empresa no ha alcanzado las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio estipulados en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020, el Consejo de Administración decidió cancelar 16,85 millones de opciones de compra de acciones correspondientes al segundo período de ejercicio de los 30 objetivos de incentivo restantes.
En resumen, la empresa canceló un total de 26.550000 opciones sobre acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el mismo día que este anuncio en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2020.
Los directores asociados, el Sr. Xu DEWEI y la Sra. Liu yuping, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 33ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 1 de junio de 2022
