Director independiente
Sobre la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos, como las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa con prudencia y responsabilidad:
Opiniones independientes sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la oferta pública de acciones
La oferta no pública de acciones de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones a. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el ajuste del plan de oferta pública de acciones de la empresa y la revisión del plan
En vista de los cambios en el mercado de capitales, el nivel de flujo de caja de la empresa y las necesidades futuras de financiación, la empresa tiene la intención de ajustar y modificar las cuestiones relacionadas con el plan de “fecha de referencia de fijación de precios, precio de emisión y principios de fijación de precios” y “escala y uso de los fondos recaudados” en el actual plan de oferta pública de acciones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la situación real de la empresa, los directores afiliados se abstienen de votar, los procedimientos y resultados de la deliberación son legítimos y eficaces, y no existen condiciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe ajustar el plan de emisión de acciones privadas y revisar el plan, y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones
El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en la oferta pública de acciones revisada de la empresa actualiza principalmente el importe total y el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como la situación real de la empresa, los directores asociados se abstienen de votar, los procedimientos de examen y los resultados son legales y eficaces, y no hay situaciones que perjudiquen a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de revisar el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones, y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Dictamen independiente sobre la revisión del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas para cubrir el rendimiento
En vista de los cambios en el mercado de capitales, el nivel de flujo de caja de la empresa y las necesidades futuras de financiación, la empresa revisó las medidas de amortización de las acciones no públicas y reembolsos al contado para actualizar el total de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como la situación real de la empresa, los directores asociados se abstuvieron de votar, los procedimientos de examen y los resultados fueron legítimos y eficaces. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de revisar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación, y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Dictamen independiente sobre el acuerdo complementario de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto determinado
El acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y Qingdao meihe Medical & Health Technology Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominado “Qingdao meihe”) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ \ non Acordamos firmar un acuerdo complementario con Qingdao meihe y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones de la empresa
Antes de la oferta privada, el Sr. Yu Rong, el verdadero controlador de la empresa, y su acción concertada, poseían conjuntamente el 19,81% de las acciones de la empresa. Qingdao meihe, el objeto de suscripción de la oferta privada, era el cuerpo principal controlado por el Sr. Yu Rong, el verdadero controlador de La empresa, y su suscripción de las acciones de la oferta privada constituía una transacción conexa.
La fijación de precios de la oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc. el mecanismo de fijación de precios es justo y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de que esta oferta privada de acciones implica transacciones con partes vinculadas, y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de pedir préstamos a los controladores reales y las transacciones conexas
Creemos que esta transacción relacionada sigue el principio de equidad y apertura, el precio de la transacción es objetivo y razonable, de acuerdo con los intereses fundamentales de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y Otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta de transacción conexa, los directores afiliados se abstuvieron de votar y el procedimiento de examen era legal y eficaz. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa debe pedir prestado al controlador real.
Director independiente de la empresa: Wang Hui Shi donghui Zheng xingjun Wang haitong 1 de junio de 2002
