Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) valores abreviados: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 074 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Consejo de Administración
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) el lugar de celebración de la tercera reunión de la Junta General provisional de accionistas en 2022 es la Sala de juntas de la empresa en el tercer piso, Edificio 9, Lingshi Road 697, distrito de Jing ‘an, Shanghai. Por favor, preste especial atención a los inversores.
De acuerdo con la undécima reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de junio de 2022, la empresa celebrará la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 el 17 de junio de 2022. La Junta General de accionistas se convocará mediante la combinación de la votación nominal in situ y la votación En línea, y se notificarán los siguientes asuntos relacionados con la Junta General de accionistas:
Información básica sobre la convocación de la reunión
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa se convocará por el Consejo de Administración de la empresa.
3. La convocatoria, convocación y deliberación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos y estatutos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, etc., y el contenido de la propuesta será claro y se anunciará en el plazo legal.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 17 de junio de 2022, 14: 50 pm.
Tiempo de votación en línea: viernes 17 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00.
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 17 de junio de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 17 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación nominal in situ y votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.co C n) proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votar en el sitio y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la transacción en la tarde del 9 de junio de 2022. Un accionista puede confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa, tercer piso, Edificio 9, edificio no. 697, Lingshi Road, Jing ‘an District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
La Junta General de accionistas deliberará y votará sobre las siguientes cuestiones:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones
2.00 proyecto de ley sobre el ajuste del plan de oferta pública de acciones de la empresa
2.01 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.02 escala y finalidad de los fondos recaudados
3.00 propuesta de modificación del plan de oferta pública de acciones de la empresa
4.00 revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Proyecto de ley
5.00 proyecto de ley sobre la revisión de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas y las medidas de compensación de los rendimientos
Sobre la firma entre la empresa y el suscriptor
6.00 acuerdo complementario de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional sobre una oferta no pública de acciones
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones de la empresa
8.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales
2. Contenido de la propuesta
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de junio de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicado el 2 de junio de 2022. Anuncios relacionados.
3. Otras Notas
El proyecto de ley contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores 1.
Todas las propuestas mencionadas son resoluciones especiales y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión; Los accionistas afiliados de las propuestas 1 a 7 deben abstenerse de votar. Modalidades de inscripción en las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista principal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o fax con los documentos pertinentes mencionados;
Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación.
Por favor, envíe el fax, la Carta o el correo electrónico antes de las 17: 00 p.m. del 15 de junio de 2022 al Departamento de valores de la empresa. Por favor, envíe la carta al Departamento de valores en el tercer piso, Edificio 9, edificio no. 697, Lingshi Road, distrito de Jing ‘An, Shanghai 200072, indicando “Junta General de accionistas”. Fax: 021 – 66773220; Los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Correo electrónico: zqb@health 100. CN.; Se recomienda que el material de registro se proporcione por correo electrónico y no se acepte el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 15 de junio de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 17: 00 PM). 3. Lugar de registro: Shanghai Jing ‘an District Lingshi Road 697 Health Intelligence Valley Building 9, third floor Securities Department.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día, y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Liu Lijuan;
Correo electrónico: zqb@health 100. CN.;
Tel.: 021 – 66773289;
Fax: 021 – 66773220;
Dirección de contacto: Shanghai Jing ‘an District Lingshi Road 697 Health Intelligence Valley Building 9, third floor Securities Department.
3. Tratamiento de las anomalías del sistema de votación en red:
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
4. Notas para la Conferencia sobre prevención y control de epidemias
Con el fin de coordinar las disposiciones pertinentes para la prevención y el control de la neumonía por coronavirus y garantizar la salud y la seguridad de los accionistas y el personal, la empresa alienta y recomienda a los accionistas a que den prioridad a la participación en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y a que ejerzan su derecho de voto.
Si los accionistas necesitan asistir a la reunión in situ, deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos pertinentes de la ciudad de Shanghai durante el período de prevención y control de epidemias. Además de llevar los certificados pertinentes y los materiales de la reunión, la empresa recuerda a los accionistas o agentes de los accionistas que deben prestar especial atención a las siguientes cuestiones:
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de valores de la empresa antes de las 17: 00 horas del miércoles 15 de junio de 2022 para comunicar la información importante sobre la prevención y el control de brotes epidémicos, como si los accionistas o agentes de los accionistas en el lugar de registro tienen fiebre, la historia de residencia de las personas en los últimos 14 días, el Código de salud, el Código de viaje es el Código verde y si los participantes tienen un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 72 horas. Y rellene fielmente el formulario de registro de la participación de los accionistas en las reuniones sobre el terreno (anexo III) preparado por la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias.
Pida a los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ que viajen de ida y vuelta a la reunión de la Junta de accionistas el mismo día para hacer un buen trabajo de protección personal. La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias. Al llegar a la reunión, por favor, coopere con el personal para organizar la Guía, y coopere con el registro de la reunión, La detección de temperatura corporal, la Declaración de información de prevención de epidemias y otros trabajos relacionados de prevención de epidemias. Por favor, prepare la protección personal antes de entrar en la reunión de accionistas o agentes de accionistas, mantenga el espacio de asientos necesario después de entrar en la reunión, y use máscaras faciales durante toda la reunión
Los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión debido a los requisitos de prevención y control de epidemias. Por favor, comprenda y apoye a los accionistas de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1º de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 362044
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
2. Los accionistas se comunican
