Stock Code: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Stock shortname: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (No. 218, Renmin East Road, Nantong, Jiangsu Province)
Plan de acciones no públicas para 2021
(segunda revisión)
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan están sujetas a La aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. El plan de emisión de acciones privadas ha sido examinado y aprobado por la empresa en la 34ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y por la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y revisado en la novena reunión del octavo Consejo de Administración. En vista de los cambios en el mercado de capitales, el nivel de flujo de caja de la empresa y las necesidades futuras de financiación, la empresa ha revisado el plan de emisión de acciones privadas, que ha sido examinado y aprobado por la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, y todavía necesita ser examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, as í como por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Esta oferta está dirigida a un objeto específico de la oferta no pública, el objeto de la oferta es Qingdao meihe, Qingdao meihe suscribirá todas las acciones de esta oferta no pública en efectivo.
Qingdao meihe and the company are the same real Controller of the main body, the company is a related party, the Subscription of the company of the Non – Public Issue of A-Shares constituted and the company related transactions. Cuando la empresa convocó al Consejo de Administración para examinar las propuestas relativas a las transacciones conexas en la oferta no pública, los directores afiliados se abstuvieron de votar y los directores independientes aprobaron y expresaron sus opiniones sobre las transacciones conexas. Cuando la Junta General de accionistas examina las propuestas pertinentes, los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios es de 4,01 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. 4. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones adquiridas por el objeto de emisión sobre la base de las acciones emitidas por la sociedad como resultado de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada mencionados anteriormente. Una vez finalizado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, como la bolsa de Shenzhen. Si el período de restricción de la venta de las acciones suscritas no se ajusta a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras, el período de restricción de la venta se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes.
5. El número de acciones no públicas no excederá de 407830.342 acciones (incluidas las acciones) y no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión, todas las cuales serán suscritas en efectivo por Qingdao meihe.
Si las acciones de la sociedad se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones que dan lugar a cambios en el capital social total de la sociedad, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia, y el número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de acuerdo con las circunstancias específicas. Si el importe total de los fondos que se propone recaudar o el número total de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajusta debido a los cambios en los requisitos reglamentarios o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajustará en consecuencia.
6. The total amount of funds raised by this non – Public Issue of shares shall not exceed 16350000 Yuan (including this amount), which shall be used for supplementing Liquidity funds and Repaying Banking loans after deducting the issue fees.
7. Esta emisión no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa disfrutarán conjuntamente de los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión. 9. Con el fin de seguir promoviendo el establecimiento de un mecanismo científico, sostenible y estable de distribución de dividendos por parte de la empresa, facilitar a los inversores la formación de expectativas estables de rendimiento de las inversiones y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con las disposiciones de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., publicada por la Comisión Reguladora de valores de China, En la 34ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa y en la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la formulación del plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
Para la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el Acuerdo de utilización de los beneficios no distribuidos, véase la sección VI de la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa. 10. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), la empresa formula medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la oferta no pública de acciones. El controlador real de la empresa, el Director de la empresa y el personal directivo superior se comprometieron a que se cumplieran efectivamente las medidas de compensación de la empresa. Las medidas y compromisos pertinentes figuran en la sección VII del presente plan “vi. El compromiso de los directores y altos directivos de la empresa de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas” y la sección VII “VII. El compromiso de los controladores reales de la empresa de adoptar medidas para compensar El rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas”. En particular, la empresa recuerda a los inversores que el establecimiento de medidas para compensar los rendimientos no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 11.
Información básica de la empresa… 11.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada de acciones… 11.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
Esquema de esta oferta privada… 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
Situación de la aprobación del plan de distribución actual y procedimientos que deben presentarse para su aprobación Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 17.
Información básica… 17.
Desarrollo de las principales empresas 17.
Relación de control de acciones… 17.
Datos financieros resumidos del último año… 17.
5. The subject of the issuance and the punishment of lawsuits of its Directors, supervisors and Senior Managers in the past five years, etc. 18.
Situación de la competencia entre pares y las transacciones conexas después de esta emisión 18.
7. Las principales transacciones entre Qingdao meihe y la empresa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión… 18.
Fuentes de fondos para esta suscripción… Sección III Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones no públicas con efecto condicional… 20.
El cuerpo principal del contrato… 20.
Precio de suscripción… 20.
Importe y cantidad de las acciones suscritas 20.
Modo de suscripción… 21.
Disposiciones relativas al período de restricción de la venta de acciones 21.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato 21.
Entrada en vigor del Acuerdo Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 24.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 24.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados 24.
Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 25
Conclusión del análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 27 I. Efectos de la presente emisión en el negocio y los activos de la sociedad, los Estatutos de la sociedad, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial
Influencia… 27
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y competencia entre empresas y controladores reales y sus partes vinculadas
Cambios… 28 4. Si los fondos y activos de la empresa están ocupados por el controlador real y sus partes vinculadas después de la emisión de la presente oferta;
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías al controlador real y a sus afiliados. 29 v. Si la estructura del pasivo de la empresa es razonable o no, y si existe un aumento sustancial del pasivo (incluido el pasivo contingente) mediante esta emisión
Situación, si la proporción de pasivos es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… 29.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección 6 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa 31.
Política de distribución de beneficios en los Estatutos de la sociedad… 31.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 34.
Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años… Sección 7 rendimiento al contado diluido y medidas de cobertura de esta oferta privada… 40.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 40.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 42.
La necesidad y razonabilidad de que el Consejo de Administración elija esta emisión… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, y el personal, la tecnología
Reservas en el mercado, etc. 42.
Las principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública… Compromiso de los directores y altos directivos de la empresa de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas. 44.
Compromiso del controlador real de la empresa de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas… 45.
Procedimientos de examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 45.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: emisor, meinianjian Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ , empresa cotizada en la bolsa de Shenzhen, empresa de
Qingdao meihe se refiere a Qingdao meihe Medical and Health Technology Partnership (Limited Partnership)
Shanghai weituzhi Shanghai weitui Enterprise Development Center (Limited Partnership)
Century Changhe Technology Group Co., Ltd.
Este plan se refiere al plan de acciones no públicas para 2021 (segunda revisión)
Esta oferta, esta oferta no pública, esta referencia Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Esta oferta no pública de acciones a un objeto específico
The Board refers to Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Los fondos recaudados se refieren a los fondos recaudados en esta emisión.
Acciones comunes RMB cotizadas en China
Comisión Reguladora de valores de China y Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de esta oferta pública no pública, es decir, el 2 de junio de 2022.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos de la sociedad se refieren a las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, la administración de la emisión se refiere a la Ley de medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización se refieren a las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, las medidas para la administración de los fondos recaudados se refieren a Yuan.
