Director independiente
Sobre la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos, como las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), deliberamos sobre las propuestas pertinentes antes de la 11ª reunión (provisional) de la octava reunión de la Junta de Síndicos, de manera prudente y responsable, y emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con el ajuste de la oferta no pública de acciones por la empresa
1. El plan y el plan de emisión de acciones no públicas revisados de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y el plan y el plan de emisión revisados se ajustan a la situación real de la empresa y son razonables y viables.
2. The Company and Qingdao meihe Medical and Health Science and Technology Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Qingdao meihe”) signed the Supplementary Agreement on the conditionally effective share Subscription Agreement of Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) non – Public Development Bank shares (hereinafter referred to
3. Qingdao meihe, el objeto de suscripción de la oferta no pública, es el cuerpo principal controlado por el Sr. Yu Rong, el verdadero controlador de la empresa, cuya suscripción de acciones no públicas constituye una transacción conexa.
4. Creemos que las cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas en esta oferta privada se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y que las razones por las que ambas partes en la transacción con partes vinculadas realizan transacciones son razonables y suficientes. Los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas son apropiados y razonables, y las cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas llevarán a cabo los procedimientos de adopción de decisiones internos necesarios para las transacciones con partes vinculadas. Las transacciones con partes vinculadas no violan los principios de apertura, equidad y equidad, y no pueden perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Creemos que las transacciones relacionadas con la oferta no pública de la empresa son justas y razonables, en interés de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que las propuestas relativas a las transacciones conexas relacionadas con esta oferta privada de la empresa se presentarán a la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados se abstendrán de votar.
Opiniones sobre la aprobación previa de los préstamos y transacciones conexas propuestos por la empresa a los controladores reales
Creemos que el préstamo de la empresa al Sr. Yu Rong, el controlador real, constituye una transacción con partes vinculadas, que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, no viola las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisión 2022) y los Estatutos de la empresa, no afectará negativamente a Las actividades comerciales de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo en que la propuesta relativa a esta transacción se presente a la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
Director independiente de la empresa: Wang Hui Shi donghui Zheng xingjun Wang haitong 1 de junio de 2002
