Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 068 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anuncio sobre el ajuste del plan de oferta pública de acciones de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 10 de septiembre de 2021 se celebró la 34ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y la 18ª Reunión (provisional) del séptimo Consejo de supervisión, y el 27 de septiembre de 2021 se celebró la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa. El 14 de abril de 2022, la empresa convocó la novena reunión del octavo Consejo de Administración y la 25ª reunión de la séptima Junta de supervisores, y revisó el plan de emisión de acciones no públicas y otros documentos. En vista de los cambios en el mercado de capitales, el nivel de flujo de caja de la empresa y las necesidades futuras de financiación, y a fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la oferta no pública de acciones, la empresa celebró la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración y la segunda reunión (provisional) del octavo Consejo de supervisión el 1 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa. El importe total y el uso de los fondos recaudados en el plan de emisión de acciones no públicas de las empresas mencionadas se ajustaron y, de conformidad con el artículo 15 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020), se volvió a determinar la fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión y el precio de emisión se ajustó en consecuencia, como se indica a continuación:
Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
Antes del ajuste:
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 34ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios es de 6,13 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. Modifíquese para que:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo / dividendo en efectivo por acción es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Después del ajuste:
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios es de 4,01 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. Modifíquese para que:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo / dividendo en efectivo por acción es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Escala y utilización de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 250 millones de yuan (incluidos los fondos), que se utilizarán para reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Después del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 1635 millones de yuan (incluidos los fondos), que se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios una vez deducidos los gastos de emisión.
Además de los ajustes anteriores, los demás elementos del plan de oferta pública de acciones no se modificarán.
El plan de ajuste de la oferta no pública de acciones debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1º de junio de 2002
