Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 066 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión (provisional) del 8º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 27 de mayo de 2022 mediante notificación escrita y electrónica, y la reunión se celebró por comunicación el 1 de junio de 2022. El número de directores que asistirán a la reunión será de 11, y el número real de directores que asistirán a la reunión será de 11. La reunión fue presidida por el Sr. Yu Rong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de votación y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, en comparación con los requisitos pertinentes de la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan Se considera que la empresa ha cumplido las disposiciones pertinentes de la oferta no pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
El plan de emisión de acciones privadas ha sido examinado y aprobado en la 34ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y aprobado en la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y revisado en la novena reunión del octavo Consejo de Administración. En vista de los cambios en el mercado de capitales, el nivel de flujo de caja de la empresa y las necesidades futuras de financiación, la empresa tiene la intención de ajustar la “fecha de referencia de los precios, el precio de emisión y los principios de fijación de precios” y la “escala y utilización de los fondos recaudados” en el plan de oferta pública de acciones. El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta. El resultado de la votación fue el siguiente:
2.1 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios es de 4,01 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. Modifíquese para que:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo / dividendo en efectivo por acción es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
2.2 escala y utilización de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 1635 millones de yuan (incluidos los fondos), que se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios una vez deducidos los gastos de emisión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones de la empresa se comunicarán a la c
El anuncio sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Las opiniones independientes de los directores independientes se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn).
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones de la empresa se comunicarán a la c
El anuncio sobre la revisión de los documentos relativos al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2021 (segunda revisión) y la opinión independiente emitida por el director independiente, véase www.cn.info.com.cn.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por bancos de desarrollo no públicos de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El anuncio sobre la revisión de los documentos relativos al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share (segunda revisión) y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes se detallan en la red de información sobre la divulgación de información designada por la empresa (www.cn.info.com.cn).
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo y las medidas de compensación de los rendimientos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El anuncio sobre la revisión de los documentos relacionados con el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y el anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones del Banco de desarrollo no público y las medidas de compensación de los rendimientos (segunda revisión) se detallan en los medios de divulgación de información designados por la empresa: China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Las opiniones independientes de los directores independientes se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn).
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el acuerdo complementario de suscripción de acciones entre la empresa y el destinatario de la suscripción y la entrada en vigor condicional del Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y el destinatario de la suscripción;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
De conformidad con el plan de emisión ajustado, conviene en que la empresa y Qingdao meihe Medical Health Science and Technology Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Qingdao meihe”) firmen el acuerdo complementario de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción con efecto condicional” para las acciones del Banco de desarrollo no público. Aprueba los términos y condiciones del acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción condicional.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Para más detalles sobre el anuncio de un acuerdo complementario para la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Las opiniones independientes de los directores independientes se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn).
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre las transacciones conexas de las acciones del Banco no público de desarrollo de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores de la empresa, han evitado la votación debido a su relación o interés con la oferta no pública de acciones. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
Antes de la oferta privada, el Sr. Yu Rong, el verdadero controlador de la empresa, y su acción concertada, poseían conjuntamente el 19,81% de las acciones de la empresa. Qingdao meihe, el objeto de suscripción de la oferta privada, era el cuerpo principal controlado por el Sr. Yu Rong, el verdadero controlador de La empresa, y su suscripción de las acciones de la oferta privada constituía una transacción conexa.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación, emitió una opinión de aprobación previa y emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
8. Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre préstamos y transacciones conexas que la empresa tiene previsto tomar de los controladores reales”
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, directores asociados, se han abstenido de votar.
Está de acuerdo en que la empresa, de acuerdo con las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo estratégico, no debe pedir prestado más de 80 millones de yuan al Sr. Yu Rong, el controlador real, y el plazo de la línea de préstamo es de 12 meses a partir del 8 de junio de 2022, después de la Aprobación de la presente resolución, y la línea de crédito puede ser reciclada y renovable durante el período de validez.
Para más detalles sobre el anuncio de la intención de la empresa de pedir prestado dinero a los controladores reales y las transacciones conexas, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente, que se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se acordó que la empresa proporcionaría una garantía para que las filiales subordinadas solicitaran al banco un crédito global por un importe no superior a 260 millones de yuan. El asunto será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y autorizará a la dirección de la empresa a ejecutar y firmar los documentos pertinentes dentro de la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
