Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 071 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anuncio relativo a la firma de un acuerdo complementario de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto determinado
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de junio de 2022 se celebró la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración y la segunda reunión (provisional) del octavo Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta de “acuerdo complementario sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y el objeto de la suscripción” ( Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ Conviene en que la empresa y el objeto de la suscripción, a saber, la empresa controlada por el Sr. Yu Rong, el verdadero controlador de la empresa, Qingdao meihe Medical and Health Science and Technology Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Qingdao meihe”), firmen el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional”) para la oferta privada de acciones. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la firma del Acuerdo
El 1 de junio de 2022, la empresa y Qingdao meihe firmaron el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional. Esta cuestión ha sido examinada y aprobada por la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y se aplicará una vez que el plan de oferta pública de acciones de la empresa haya sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Contenido principal del acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
1, El artículo 1.2 del Acuerdo de suscripción de acciones de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ \ Día de publicación de las resoluciones de la Conferencia. El precio de suscripción de la parte B es de 6,13 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el dividendo, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses se producen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. ” Precio de suscripción: la fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta no pública es la undécima (provisional) Reunión del octavo Consejo de Administración de la parte a. Día de publicación de las resoluciones de la Conferencia. El precio de suscripción de la parte B es de 4,01 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el dividendo, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses se producen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. “
2, El artículo 1.3 del Acuerdo de suscripción de acciones se sustituye por “el importe y la cantidad de las acciones suscritas: la parte B tiene la intención de suscribir las acciones no públicas de la parte a en esta oferta, el importe total de las acciones suscritas no excederá de 250 millones de yuan (incluido este número), calculado sobre la base del precio de suscripción de 6,13 Yuan / acción, el número de acciones suscritas no excederá de 407830.342 acciones (incluido este número). N. En caso de que, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, se produzcan cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, o cualquier otra cuestión que dé lugar a un cambio en el capital social total de la parte a, la cantidad de suscripción se ajustará en consecuencia, y la cantidad final de suscripción será determinada por el Consejo de Administración autorizado de la Junta General de accionistas de la parte a y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de acuerdo Si el importe total de los fondos que se proponga recaudar o el número total de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajusta debido a los cambios en los requisitos reglamentarios o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de suscripciones se ajustará en consecuencia. ” Modifíquese para que diga “el importe y la cantidad de las acciones suscritas: la parte B tiene la intención de suscribir las acciones no públicas de la parte a esta vez, el importe total de las acciones suscritas no excederá de 1635 millones de yuan (incluido este número), calculado sobre la base del precio de suscripción de 4,01 Yuan / acción, el número de acciones suscritas no excederá de 407830.342 acciones (incluido este número). N. En caso de que, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, se produzcan cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, o cualquier otra cuestión que dé lugar a un cambio en el capital social total de la parte a, la cantidad de suscripción se ajustará en consecuencia, y la cantidad final de suscripción será determinada por el Consejo de Administración autorizado de la Junta General de accionistas de la parte a y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de acuerdo Si el importe total de los fondos que se proponga recaudar o el número total de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajusta debido a los cambios en los requisitos reglamentarios o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de suscripciones se ajustará en consecuencia. “
3. El presente acuerdo complementario y el Acuerdo de suscripción de acciones tendrán el mismo efecto jurídico, y en caso de incompatibilidad entre el presente acuerdo complementario y el Acuerdo de suscripción de acciones, prevalecerá el presente acuerdo complementario; Si no hay acuerdo en el presente acuerdo complementario, prevalecerá el Acuerdo de suscripción de acciones.
4. El presente acuerdo complementario entrará en vigor al mismo tiempo que el Acuerdo de suscripción de acciones a partir de la fecha de su firma y sello por ambas partes. Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la segunda reunión (provisional) de la octava Junta de supervisores de la empresa; 3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa; 5. Acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1º de junio de 2002
