Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 054 Código de bonos: 123072 abreviatura de bonos: lego convertible
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del edificio Jindong, piso 19, no. 536, bachillerato Road, Shounan Street, distrito de Yinzhou, Ningbo, el 31 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se emitió el 18 de mayo de 2022, en la que deberían asistir ocho directores y ocho directores. El Sr. Xiang lehong, Presidente de la Junta, presidió la reunión y los supervisores asistieron a ella sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 a los beneficiarios de incentivos”
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 (proyecto) de la empresa y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de la parte reservada del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 de la empresa y está de acuerdo en que el 31 de mayo de 2022 es la fecha de concesión de la reserva. Se concedieron 85 incentivos a 733000 acciones restringidas de la segunda categoría. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de verificación sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; The Law Firm issued a legal Opinion on the matter.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. El Sr. Li Xiang y la Sra. Pan yunping, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la concesión de incentivos por primera vez.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021, y considerando que se ha aplicado el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 y las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto), El precio de concesión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021 se ajustará de 11,26 Yuan / acción a 11,06 Yuan / acción.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. Los directores asociados, el Sr. Li Xiang y la Sra. Pan yunping, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
Considerando que la Sra. Li Miao, ex Directora de la empresa, renunció a su cargo por razones personales, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades reales de gobernanza y funcionamiento de la empresa, y Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, la Sra. Xia yinshui fue nombrada candidata a director no independiente para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas de la empresa y terminará al expira Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de bonos convertibles y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Considerando que la empresa ha alcanzado el Estado de utilización previsto mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y que, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y reducir los costes financieros, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa tiene la intención de reponer permanentemente el capital de trabajo de 2.824200 Yuan de los fondos ahorrados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) de la Cuenta Especial del proyecto de recaudación de fondos antes mencionado (el importe final se basará en el saldo de los intereses bancarios del día en que se transfieran los fondos) y cancelar La Cuenta Especial correspondiente del Fondo de recaudación de fondos.
The Independent Director issued the independent opinion agreed, and the recommendation Institution issued the verification Opinion, which was disclosed in the same day in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento de la entidad encargada de la ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la utilización de fondos recaudados parcialmente para prestar dinero a las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos
La empresa tiene la intención de aumentar la subsidiaria de propiedad total le Cang Information Technology Co., Ltd. Como uno de los principales organismos de ejecución del proyecto de inversión “Public Cang and independent Station Information System Construction project” para recaudar fondos para la emisión de acciones a objetos específicos, y teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo actual y el progreso de la aplicación del proyecto de recaudación de fondos, se propone proporcionar préstamos sin intereses a le Cang Information Technology Co., Ltd. Por valor de 1.960700 yuan para promover la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Esta parte de los proyectos de inversión de capital recaudado para aumentar las filiales de propiedad total de la empresa como principal organismo de ejecución, se basa en las necesidades de desarrollo de la empresa para el ajuste.
Los directores independientes de la empresa, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras han expresado opiniones claramente convenidas sobre esta cuestión. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la asistencia financiera de la empresa para la compra de viviendas de los empleados
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa, sin perjuicio de su funcionamiento normal, puede utilizar parte de sus fondos propios para proporcionar apoyo económico a los empleados en la compra de viviendas, principalmente para atraer y retener a los mejores talentos de la empresa y sus filiales, a fin de alentar el entusiasmo de los empleados por el trabajo y mantener la estabilidad del equipo de gestión, lo que puede ayudar a los empleados que necesitan comprar viviendas a reducir la carga de la compra de viviendas. Esta cuestión se formula sobre la base de la plena consideración de la capacidad de ejecución de los empleados y otros factores, y los riesgos conexos son controlables. Por consiguiente, el Consejo de Administración acordó que la empresa estableciera un fondo de préstamos sin intereses para la compra de viviendas por un total de 3 millones de yuan para los empleados que reunían las condiciones necesarias.
El proyecto de ley ha sido aprobado explícitamente por los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras, como se detalla en la divulgación de información de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el segundo plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen,
Con el fin de lograr los objetivos estratégicos de la empresa, promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa, establecer y mejorar el mecanismo de intercambio de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar la cohesión de los empleados de la empresa y la competitividad de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y la orientación sobre la aplicación experimental del plan de participación de los empleados en las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa tiene la intención de lanzar la segunda fase del plan de accionariado asalariado y ha elaborado el “Plan de accionariado asalariado (proyecto)” y su resumen.
Para más detalles, véase el resumen de la segunda fase del plan de accionariado asalariado (proyecto) y el segundo plan de accionariado asalariado (proyecto) divulgados por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Dado que la Sra. Jiang Yi, Vicepresidenta de la empresa, el Sr. Zhu Wei, Director, el Sr. Li Xiang y la Sra. Pan yunping participan en el plan de accionariado de los empleados y son directores asociados, la Sra. Jiang Yi y el Sr. Xiang lehong Act úan de consuno, los directores mencionados se abstienen de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados
Con el fin de normalizar la aplicación del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa y garantizar la aplicación efectiva del plan de accionariado asalariado de la empresa, se han formulado las medidas de gestión del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado de la empresa cotizada y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados publicadas por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Dado que la Sra. Jiang Yi, Vicepresidenta de la empresa, el Sr. Zhu Wei, Director, el Sr. Li Xiang y la Sra. Pan yunping participan en el plan de accionariado de los empleados y son directores asociados, la Sra. Jiang Yi y el Sr. Xiang lehong Act úan de consuno, los directores mencionados se abstienen de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa”
A fin de garantizar la aplicación del plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado, como se indica a continuación:
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y modificar el plan;
Autorizar al Consejo de Administración a establecer, financiar, modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la modificación de las fuentes de fondos y acciones de acuerdo con la situación real de la empresa;
Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian durante el período de aplicación, el Consejo de Administración de la empresa está autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado de los empleados de conformidad con las nuevas políticas;
Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada del plan;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar o modificar las instituciones de gestión de activos y los custodios de los planes de accionariado de los empleados y a firmar los acuerdos pertinentes;
En caso de que el plan de acciones de los empleados de la empresa no pueda completar la compra de acciones de la empresa en un plazo determinado debido al período sensible de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa estará autorizado a prorrogar el período de compra del plan de acciones de los empleados; Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluidas, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del titular del plan, el aumento del titular, el cambio de la participación del titular, la herencia del titular fallecido y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados de conformidad con el presente plan de accionariado;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar las medidas de gestión del segundo plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar el segundo plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Dado que la Sra. Jiang Yi, Vicepresidenta de la empresa, el Sr. Zhu Wei, Director, el Sr. Li Xiang y la Sra. Pan yunping participan en el plan de accionariado de los empleados y son directores asociados, la Sra. Jiang Yi y el Sr. Xiang lehong Act úan de consuno, los directores mencionados se abstienen de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
El martes 21 de junio de 2022, a las 14.00 horas, la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de conferencias del piso 19, edificio Jindong, 536 Bachelor Road, Shounan Street, distrito de Yinzhou, Ningbo, combinando la reunión sobre el terreno con la votación en línea para examinar las propuestas relativas a la segunda reunión del quinto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en el sitio web designado de divulgación de información dachao.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
