Código de valores: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) abreviatura de valores: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) número de anuncio: 2022 – 041 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La presente junta general de accionistas no rechazará ninguna propuesta ni modificará las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
2. Los votos de los accionistas minoritarios se contabilizarán por separado en esta junta general de accionistas. Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Convocación de la Conferencia
1. Sesión: miércoles 1 de junio de 2022, de las 14.00 a las 15.00 horas
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias 1, piso 12, edificio administrativo de la empresa
3. Método de votación: método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Lu Liang, Presidente de la empresa
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 79 accionistas, representando 10.672828 acciones, representando el 609937% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de 25 accionistas, representando las acciones 1023198039, representando el 584748% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
54 accionistas votaron a través de Internet, representando 44074789 acciones, representando el 2.5188% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 77 accionistas minoritarios, representando 48.334671 acciones, representando el 2.7623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 23 accionistas minoritarios, representando 42.598882 acciones, representando el 0243% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 54 accionistas minoritarios, representando 44074789 acciones, representando el 2.5188% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto, y el abogado de Zhejiang tiance law firm fue testigo de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
Método de votación de la propuesta: votación in situ y votación en línea.
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Conviene en que 10.67051208 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 00080% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 136500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00128% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 4813051 acciones, que representaban el 99,54 15% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 85, 120 acciones, que representan el 0,1761% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 136500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02824% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Conviene en que 10.67051208 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 00080% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 136500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00128% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 4813051 acciones, que representaban el 99,54 15% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 85, 120 acciones, que representan el 0,1761% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 136500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02824% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Se acordó que 10.670050.808 acciones representarían el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 85.520 acciones, que representan el 00080% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 136500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00128% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 48.112651 acciones, que representaban el 99,54% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 85.520 acciones, que representaban el 01769% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 136500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02824% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Votación general:
Conviene en que 10.67051208 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 00080% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 136500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00128% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 4813051 acciones, que representaban el 99,54 15% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 85, 120 acciones, que representan el 0,1761% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 136500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02824% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Se acordó que 10.671775.508 acciones representarían el 999911% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 95.320 acciones, que representan el 00089% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 482393.351 acciones, que representaban el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 95.320 acciones, que representan el 0,1972% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones
El proyecto de ley es una resolución especial y más de dos tercios del número total de derechos de voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que han asistido a la Junta General de accionistas han acordado su aprobación.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Votación general:
Conviene en que 1.065324.003 acciones representen el 99,8% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 1812325 acciones, que representan el 0,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 1698%; La abstención fue de 136500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00128% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 46385846 acciones, que representaban el 95,96 81% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1812325 acciones, que representaban el 3,74% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 136500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02824% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías financieras para las filiales controladoras
Votación general:
Acepta 10.671877.708 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 00080% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 482495.551 acciones, lo que representa el 998239% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 0176% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones
8.01 examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales controladoras (partes vinculadas del Grupo yuanda)
Votación general:
Conviene en que 336243251 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 91.420 acciones, que representaban el 00272% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 48.243251 acciones, que representaban el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 91.420 acciones, que representan el 01891% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Al examinar la propuesta, el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, China yuanda Group Co., Ltd., son accionistas afiliados, que se abstienen de votar, y el número total de acciones con derecho a voto no se incluye en el número total de acciones con derecho a voto mencionadas anteriormente.
8.02 examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 de la empresa y sus filiales controladoras (otras partes vinculadas)
Votación general:
Acepta 10.671877.708 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 00080% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Acordaron 482495.551 acciones, lo que representa el 998239% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 85.120 acciones, que representan el 0176% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos y sus anexos
Votación general:
Se acordó que 10.3621144 acciones representarían el 97,08% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 26.124662 acciones, que representaban el 2.4478% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 4.936752 acciones, de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación, lo que representó el 04626% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17273257 acciones representarían el 35,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 26.124662 acciones, que representaban el 540495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 4.936752 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), representando el 102137% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y más de dos tercios del número total de derechos de voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que han asistido a la Junta General de accionistas han acordado su aprobación.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la adición y revisión de algunos sistemas de la empresa
Votación general:
Conviene en que 1.036232.203 acciones representen el 97,09% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.040625 acciones, lo que representa el 2,9084% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Se acordó que 17.294046 acciones representarían el 35,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 3.040625 acciones, que representan el 642202% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de prestaciones del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Se acordó que 10.66046868 acciones representarían el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 1225960 acciones, que representan el 01149% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 47.108711 acciones, lo que representa el 974636% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1225960 acciones, que representaban el 2,53 64% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de prestaciones de los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa;
Votación general:
Se acordó que 10.669386.608 acciones representarían el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 334120 acciones, que representaban el 00313% de las acciones de todos los accionistas presentes; 100 abstenciones (de las cuales 0 abstenciones por defecto no votadas) representaron el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
