Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 valores abreviados: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 número de anuncio: 2022 – 57 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 director independiente
Dictamen independiente sobre las cuestiones examinadas en la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa
La tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración se celebró el 1 de junio de 2022. Como directores independientes de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las responsabilidades encomendadas a los directores independientes por las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, adoptamos una posición de juicio independiente. Expresar opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas y aprobadas en la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
En la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa. Debido a la transferencia de trabajo, el Sr. Song Guohua, ex Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, presentó recientemente un informe de dimisión al Consejo de Administración. El informe de dimisión del Sr. Song Guohua entrará en vigor el día en que llegue al Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Hu jiachao director financiero de la empresa, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral y la capacidad profesional del Sr. Hu jiachao pueden cumplir los requisitos del puesto, su calificación y el procedimiento de nombramiento se ajustan a las disposiciones pertinentes, y acordamos nombrar al Sr. Hu jiachao director financiero de la empresa.
Opinión independiente sobre el aumento de la empresa y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
En la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Antes de la reunión, examinamos cuidadosamente la propuesta y los materiales conexos proporcionados por la empresa y acordamos presentarla a la Junta para su examen.
Dado que el Director Ejecutivo recién nombrado de la empresa en abril de 2022 es Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (en lo sucesivo denominado Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \ \ \ Las transacciones cotidianas entre la empresa y Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \ \ \ \ Estamos de acuerdo en que la empresa aumentará sus previsiones diarias de transacciones con partes vinculadas para 2022. Las transacciones conexas también deben presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Opiniones independientes sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de la empresa
En la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa. El procedimiento de aprobación de la propuesta es legal y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Opinión independiente sobre la concesión de acciones restringidas reservadas por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa
1. El Consejo de Administración determina que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa es el 1 de junio de 2022 y que la fecha de concesión se ajusta a las leyes y reglamentos de la empresa que cotiza en bolsa, como las medidas de gestión de los incentivos de acciones, y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones de la empresa 2021 relativas a la fecha de concesión. Al mismo tiempo, la subvención también se ajusta a las condiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
2. Los objetivos de incentivo de las acciones restringidas reservadas concedidas por la empresa se ajustan a las condiciones de los objetivos de incentivo estipuladas en las leyes y reglamentos de la empresa que cotiza en bolsa, como las medidas de gestión de los incentivos de capital y el plan de incentivos de las acciones restringidas de la empresa, y se ajustan al alcance de los objetivos de incentivo estipulados en el plan de incentivos de la empresa, y su calificación principal como objeto de incentivo del plan de incentivos de la empresa es legal y eficaz.
3. The Company has not found that there are prohibited the implementation of Equity Incentive Scheme as stipulated in the Regulations and Regulations of the management measures for Equity incentive of Listed Companies and other laws, Regulations and normative documents, and the company has the subject Qualification for the implementation of Equity Incentive Scheme. Ni la empresa ni el objeto de incentivos pueden conceder acciones restringidas, y se han cumplido las condiciones de concesión de reservas estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa.
4. La implementación del plan de incentivos de acciones de la empresa es beneficiosa para perfeccionar el mecanismo de incentivos de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del personal de los puestos clave de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el 1 de junio de 2022 es la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas, y 1663 millones de acciones restringidas se conceden a 36 sujetos de incentivos.
Firma del director independiente: Xu Changlong, Yang rudai y qu xuanhui fecha de firma: 1 de junio de 2002
