Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 número de anuncio: 2022 – 65 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la Junta General de accionistas se convocará tras la deliberación y decisión de la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: Jueves 23 de junio de 2022, 14.30 horas
2. El tiempo de votación en línea es:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 23 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 a través del sistema de votación de Internet de la Bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación es: 23 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00 cualquier tiempo.
Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 20 de junio de 2022 (lunes)
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones serán:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited el 20 de junio de 2022 por la tarde tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no Tiene que ser un accionista corporativo. 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 10, Diamond Building, no. 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Hunan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta y nombre de la propuesta
Propuesta y Código de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
6.00 sobre la responsabilidad financiera limitada de la empresa y Minmetals Group en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas de las empresas
7.00 sobre adiciones y Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 √
Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
8.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
2. Contenido específico de la propuesta
El contenido detallado de la propuesta de la Junta General de accionistas se detalla en la página web de información de Juchao de la empresa el 29 de abril de 2022 y el 2 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 30), el anuncio de resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 31), el texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 35), el Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 36), Anuncio sobre la previsión de las transacciones conexas con Minmetals Finance Limited Liability Company en 2022 (anuncio no. 2022 – 44), informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 (anuncio no. 2022 – 50), anuncio de resolución de la tercera reunión (provisional) de la décima Junta de directores (anuncio no. 2022 – 56), anuncio de resolución de la tercera reunión (provisional) de la décima Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 57), Anuncio sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas relacionadas con Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 – 60 y anuncio sobre la compra de Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 \
El director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa presentará un informe sobre el trabajo realizado en 2021 en esta junta general de accionistas, que se detallará en el sitio web de información de la empresa en Juchao el 29 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 del director independiente (número de anuncio: 2022 – 48).
El accionista China Minmetals Co., Ltd. Se abstuvo de votar sobre la propuesta 6.
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (como la tenencia de acciones de una sociedad) se abstienen de votar sobre la propuesta 7.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico o fax
2. Tiempo de registro: 21 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00;
3. Lugar de registro: Oficina 1101, Diamond Building, 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Provincia de Hunan
4. Proporcionar información al registrarse: los accionistas individuales que asistan a la reunión tendrán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de accionista autorizada y certificado de participación; Los accionistas de la persona jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro.
El poder notarial se detalla en el anexo 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 2 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Jia yongjun Wang yuzhen
Tel: 0731 – 282659790731 – 28265977
Fax: 0731 – 28265500
Correo electrónico: zwgx China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 126.com.
2. Gastos de reunión: la duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragan por sí mismos.
3. Prevención y control de epidemias: los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deben ponerse en contacto con la empresa con antelación para comprender y cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias en el lugar de celebración de la reunión, a fin de no afectar a la participación normal. 4. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores;
3. Resolución de la tercera reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
4. Resolución de la tercera reunión (provisional) de la décima Junta de supervisores.
Anexo: 1. Poder notarial
2. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 2 de junio de 2002 Anexo 1:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme personalmente en la junta general anual de accionistas 2021, celebrada el 23 de junio de 2022, y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Mi opinión sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de 2021 es la siguiente:
Título de la propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
6.00 sobre la responsabilidad financiera limitada de la empresa y Minmetals en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas de cualquier empresa
7.00 sobre el aumento de la relación con Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022
Proyecto de ley anual sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
8.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Cuenta de valores: número de acciones: naturaleza de la participación:
Firma del cliente (persona jurídica): número de identificación del cliente:
Firma del cliente: número de licencia comercial:
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Fecha de autorización: período de validez:
Nota:
1. Todas las propuestas de la Conferencia se someten a votación acumulativa, por favor complete el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y se considerará nula la votación si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
2. Si el cliente no da instrucciones específicas sobre el proyecto de ley mencionado, el cliente (con derecho a □ sin derecho a □) votará en su nombre. (Nota: se pide al cliente que marque “√” en las opciones de la autoridad. Si el cliente no elige, se considerará que el agente no tiene derecho a votar en nombre del cliente sobre esas propuestas);
3. El poder notarial será válido para la edición, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
Anexo 2:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360657.
2. Abreviatura de votación: votación de tungsteno.
3. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 23 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
