Código de valores: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) abreviatura de valores: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) número de anuncio: 2022 – 042 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito y por correo electrónico a los directores el 27 de mayo de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el miércoles 1 de junio de 2022, en combinación con la comunicación. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión será presidida por el Presidente de la empresa. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La Junta examinó las siguientes propuestas y, tras votar por escrito y por medios de comunicación, aprobó la siguiente resolución:
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa” y, tras la votación de los directores presentes, acordar por unanimidad elegir al Sr. Lu Liang Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo para el currículum vitae del Sr. Lu Liang).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de un Comité Especial en el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Hay cinco comités especiales en el Décimo Consejo de Administración de la empresa, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de desarrollo sostenible.
1. El Comité de estrategia está integrado por tres directores, entre ellos el Presidente Lu Liang, el Director Niu zhanqi y el director independiente Wang ruwei.
2. The nomination Committee consists of three Directors, composed of: Director Kang Wei, Independent Director Gao Xiangdong, Independent Director Yang Lan, including Independent Director Gao Xiangdong as the Chairman Committee (caller); 3. El Comité de remuneración y evaluación está integrado por tres directores, entre ellos el Presidente Lu Liang, el director independiente Gao Xiangdong y el director independiente Wang ruwei, de los cuales el director independiente Wang ruwei es el Presidente (convocante).
4. El Comité de auditoría está integrado por tres directores, entre ellos el Presidente Lu Liang, el director independiente Wang ruwei y el director independiente Yang Lan, de los cuales el director independiente Yang Lan es el Presidente (convocante). 5. El Comité de desarrollo sostenible (ESG) está integrado por tres directores: Ye Bo, Zhu feipeng y Gao Xiangdong.
El mandato de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración será el mismo que el de la décima Junta de la empresa. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Tras el examen y la presentación de candidaturas por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y tras la votación de los directores presentes en la reunión del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Presidente del Consejo de Administración, Sr. Lu Liang, para que siguiera desempeñando el cargo de Director General. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del décimo mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, which was detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the 10th Board of Directors.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Nombrado por el Director General de la empresa y votado por los directores presentes en la reunión del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Wu Hui, la Sra. Zhu Li y el Sr. Zhang jianfei directores generales adjuntos de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véanse los currículos del Sr. Wu Hui, la Sra. Zhu Li y el Sr. Zhang jianfei en el anexo).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, which was detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the 10th Board of Directors.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Nombrado por el Presidente de la Junta y votado por los directores presentes en la Junta, el Sr. Chen Bo ha sido nombrado Secretario de la Junta por unanimidad para un mandato que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará en la fecha de expiración del décimo mandato de la Junta (véase el Apéndice Para más detalles sobre el currículum vitae del Sr. Chen Bo). Mr. Chen Bo has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange.
Los medios de comunicación del Secretario de la Junta son los siguientes:
Tel: 0571 – 89903300
Fax: 0571 – 89903366
Correo electrónico: hz Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 126.com. ♪ [email protected].
Dirección de contacto: 866 Moganshan Road, Hangzhou, Zhejiang
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, which was detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the 10th Board of Directors.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Nombrado por el Director General de la empresa y votado por los directores presentes en la reunión del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Qiu renbo director financiero de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría al expirar el décimo mandato del Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para más detalles sobre el currículum vitae del Sr. Qiu renbo).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, which was detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the 10th Board of Directors.
El Décimo Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento a todos los directores del noveno Consejo de Administración por su excelente contribución al desarrollo de la empresa y, en particular, al Sr. Jin xuhu, al Sr. Zhong Xiaoming y a la Sra. Yang Jun por su importante contribución a la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 1 de junio de 2022:
Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 3
Curriculum vitae of relevant personnel at the first meeting of the 10th Board of Directors
Currículum del Sr. Lu Liang
Mr. Lu Liang, Born in 1974, Graduate Student.
De julio de 1997 a julio de 2001, fue Director de proyecto de yuanda Asset Management Co., Ltd. De julio de 2001 a marzo de 2010, trabajó en Changshu leiyunshang Pharmaceutical Co., Ltd. Como Director General Adjunto y Director General. De abril de 2010 a enero de 2016 como Director y Director General Adjunto de la empresa; Del 6 de enero de 2016 al 5 de junio de 2019 como Director y Director General de la empresa. Presidente de la compañía desde el 6 de junio de 2019. Desde el 26 de octubre de 2021, también ha sido gerente general de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Lu Liang no posee acciones de la empresa, tiene relaciones con los accionistas controladores de la empresa y el controlador real – China yuanda Group Co., Ltd., no tiene relaciones con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene relaciones con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Lu Liang does not exist the following Circumstances: (ⅰ) The Company Law stipulates that no Directors, Supervisors or Senior Managers may be served; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Iii) Si la bolsa de valores determina públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada, el plazo no ha expirado; Iv) las sanciones administrativas impuestas por la c
La calificación del Sr. Lu Liang cumple los requisitos de la Ley de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Currículum del Sr. Wu Hui
Mr. Wu Hui, Born in April 1969, Master degree, Professor – level High Worker. En julio de 1991, ocupó el cargo de técnico, Director de taller e ingeniero jefe de Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd. Desde 2015, ha sido Director General Adjunto de Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd. Desde junio de 2019 ha sido Director General Adjunto de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Wu Hui no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa y el controlador real – China yuanda Group Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Mr. Wu Hui does not exist the following Circumstances: (ⅰ) The Company Law stipulates that no Directors, Supervisors or Senior Managers may be served; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Iii) Si la bolsa de valores determina públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada, el plazo no ha expirado; Iv) las sanciones administrativas impuestas por la c
La calificación del Sr. Wu Hui cumple los requisitos de la Ley de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de Las empresas y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Curriculum vitae of Ms. Zhu Li
Ms. Zhu Li, Born in 1975, Master, Accountant. Desde agosto de 1997 hasta la fecha, ha ocupado el cargo de contable, Director Adjunto y Director del Departamento de gestión de compras de medicamentos chinos y occidentales. De septiembre de 2019 a septiembre de 2020, se desempeñó como Director General Adjunto de Huadong Medicine Co.Ltd(000963) \
Hasta la fecha, la Sra. Zhu Li posee 30.000 acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa y el controlador real – China yuanda Group Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
La Sra. Zhu li no tiene las siguientes circunstancias: (I) la situación en que el derecho de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Iii) Si la bolsa de valores determina públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada, el plazo no ha expirado; Iv) las sanciones administrativas impuestas por la c
La calificación de la Sra. Zhu Li cumple los requisitos de la Ley de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Curriculum vitae of Mr. Zhang jianfei
Mr. Zhang jianfei, Born in April 1975, undergraduate degree of University, has successfully served as Business Officer / supervisor of Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd., Wuhan regional manager, Sales Management Department Director, Hubei Pharmaceutical Service Company general manager, Pharmaceutical Service Management Department Director, since December 2020, as Vice – General Manager of Hangzhou sino – American East China Pharmaceutical Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Zhang jianfei posee 80.000 acciones de la empresa, no tiene relación con el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa – China yuanda Group Co., Ltd., no tiene relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Mr. Zhang jianfei does not exist the following Circumstances: (ⅰ) The Company Law stipulates that no Directors, supervisors and Senior Managers may be served; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; ()
