Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 055
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 31 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 19 de la empresa mediante votación in situ y comunicación, y el anuncio de la reunión se envió el 18 de mayo de 2022. En la reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Bo, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación, el modo de deliberación y el procedimiento de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad sobre la convocación de la Junta de supervisores, y los supervisores participantes examinan cuidadosamente las propuestas de la reunión, las aprueban por votación y adoptan las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 a los beneficiarios de incentivos”
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el objeto de incentivo concedido por la reserva actual se ajustaba a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en el plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 de la empresa, y que su calificación principal como objeto de incentivo del plan de incentivos de la empresa era legítima y eficaz, y que se habían cumplido las condiciones para que el objeto de incentivo recibiera reservas de acciones restringidas. Se acordó establecer el 31 de mayo de 2022 como fecha de concesión de la reserva y conceder a 85 participantes 733000 acciones restringidas de la categoría II. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando que se ha aplicado el plan anual de distribución de beneficios de 2021 y que el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, ha ajustado el precio de concesión de acciones restringidas (incluida la concesión de reservas) del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, ha examinado el cumplimiento legal de los procedimientos y ha cumplido las leyes y reglamentos pertinentes, No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores convino en que el precio de concesión del plan de incentivos limitados a las acciones se ajustara de 11,26 Yuan / acción a 11,06 Yuan / acción en 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de bonos convertibles y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Considerando que la empresa ha alcanzado el Estado de utilización previsto mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y que, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y reducir los costes financieros, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa tiene la intención de reponer permanentemente el capital de trabajo de 2.824200 Yuan de los fondos ahorrados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) de la Cuenta Especial del proyecto de recaudación de fondos antes mencionado (el importe final se basará en el saldo de los intereses bancarios del día en que se transfieran los fondos) y cancelar La Cuenta Especial correspondiente del Fondo de recaudación de fondos.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de aumentar el número de entidades encargadas de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y utilizar parte de los fondos recaudados para prestar dinero a las filiales de propiedad total a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos”
La empresa tiene la intención de aumentar la subsidiaria de propiedad total le Cang Information Technology Co., Ltd. Como uno de los principales organismos de ejecución del proyecto de inversión “Public Cang and independent Station Information System Construction project” para recaudar fondos para la emisión de acciones a objetos específicos, y teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo actual y el progreso de la aplicación del proyecto de recaudación de fondos, se propone proporcionar préstamos sin intereses a le Cang Information Technology Co., Ltd. Por valor de 1.960700 yuan para promover la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Esta parte de los proyectos de inversión de capital recaudado para aumentar las filiales de propiedad total de la empresa como principal organismo de ejecución, se basa en las necesidades de desarrollo de la empresa para el ajuste.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la asistencia financiera de la empresa para la compra de viviendas de los empleados
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que esta ayuda financiera se basa en las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y toma una decisión prudente, no afectará al desarrollo normal de las empresas y filiales y al uso de los fondos, principalmente para atraer y retener a la empresa y a sus filiales, mejorar aún más el Sistema de bienestar de la empresa y mejorar el bienestar de los empleados, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Esta cuestión se formula sobre la base de la plena consideración de la capacidad de ejecución de los empleados y otros factores, y los riesgos conexos son controlables. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa proporcionará apoyo financiero para la compra de viviendas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la ayuda financiera de la empresa para la compra de viviendas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el segundo plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto) y su resumen, elaborado por el Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, y que el procedimiento de deliberación y la adopción de decisiones del plan de accionariado asalariado son legítimos y eficaces, lo que favorece el desarrollo sostenible de la empresa. No hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni situaciones en las que se obligue a los empleados a participar en el plan de accionariado de los empleados mediante la distribución y la distribución forzada, lo que ayudará a promover el establecimiento y la mejora del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, despertar plenamente el entusiasmo del personal técnico básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados y promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la empresa.
Para más detalles, véase el resumen de la segunda fase del plan de accionariado asalariado (proyecto) y el segundo plan de accionariado asalariado (proyecto) de la empresa, que se publicaron en la red de información Juchao el mismo día.
Todos los supervisores participan en el plan de accionariado asalariado y se abstienen de votar sobre la propuesta, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las medidas de gestión del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa
Las medidas de gestión de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados formuladas por el Consejo de administración tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado de los empleados de la segunda fase, garantizar el funcionamiento normal del plan de accionariado de los empleados y facilitar el desarrollo continuo de la empresa, no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni obligar a los empleados a participar en el plan de accionariado de los empleados mediante la distribución y la distribución forzada.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados publicadas por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Todos los supervisores participan en el plan de accionariado asalariado y se abstienen de votar sobre la propuesta, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de junio de 2022
