Código de valores: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) abreviatura de valores: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) número de anuncio: 2022 – 028
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 31 de mayo de 2022 y el 1 de junio de 2022, respectivamente, se celebraron el primer Congreso de los trabajadores de 2022 y la primera junta general provisional de accionistas de 2022, respectivamente, y se examinaron y aprobaron por separado la “propuesta sobre la elección de los representantes de los trabajadores y los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa”, “la propuesta sobre la elección de los directores no independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta de directores”, El proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal por el Consejo de supervisión. Después de que la Junta de representantes de los trabajadores y la Junta General de accionistas hayan completado la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, la empresa convocó la primera reunión provisional de la tercera Junta de directores y la primera reunión provisional de la tercera Junta de supervisores el mismo día, y examinó y aprobó la Propuesta sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de directores de la empresa. El proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de supervisión de la empresa se anuncian como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
Miembros de la Junta
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, entre ellos seis directores no independientes y tres directores independientes, cuyos miembros son los siguientes:
1. Non – Independent Directors: Ms. Chen Shanshan (Chairman), Mr. Chen jinpei, Ms. Chen wanru, Mr. Ye shuhua, Ms. Du liyan, Mr. Li yongming
2. Director independiente: Sr. Zhang qinfa, Sr. Chen Gang, Sra. Li lijie
El mandato de los miembros anteriores del Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa. The proportion of Independent Directors Meets the requirements of relevant Regulations, and the qualifications and independence of the three Independent Directors have been examined and examined by Shenzhen Stock Exchange.
Composición del Comité Especial de la tercera Junta de Síndicos
Miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Junta de Auditores Chen Gang, Chen Gang, Zhang qinfa, Ye shuhua
Strategic Committee Chen Shan Shan Shan Shan, CHEN Jin Pei, Zhang Qin fa
Nomination Committee Zhang qinfa Zhang qinfa, Chen Shanshan, Li lijie
Comité de remuneración y evaluación Li lijie Li lijie, du liyan, Chen Gang
El mandato de los miembros de los comités especiales mencionados es el mismo que el de la tercera Junta de Síndicos.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La tercera Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, entre ellos dos supervisores no representativos de los trabajadores y un supervisor representativo de los trabajadores, cuyos miembros son los siguientes:
1. Supervisor no representativo del personal: Sr. Zhang mingcong (Presidente de la Junta de supervisores), Sr. Ou jingchang
2. Supervisor representante del personal: Sr. You jingbo
El mandato de los miembros de la Junta de supervisores será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
Se anuncia por la presente.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Junta Directiva
2 de junio de 2022
