Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 – 062
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. 1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022. 2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: tras su examen y aprobación en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la Junta General de accionistas y se reveló el contenido de la propuesta examinada en la Junta General de accionistas. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: martes 21 de junio de 2022, 14.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 21 de junio de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 21 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: combinación de la votación in situ y la votación en línea (1) votación in situ: los propios accionistas asisten a la reunión in situ o a la reunión in situ a través de un agente autorizado por escrito; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 15 de junio de 2022 7. Participantes:
China Securities Registration and Clearing Limited Liability
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en ella.
Votación; Un accionista podrá confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación sin necesidad de
Es accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, edificio Jindong, no. 536, bachillerato Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión del segundo plan de accionariado de los empleados de la empresa
3.00 cuestiones relativas a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa
Proyecto de ley
4.00 sobre el cierre de algunos proyectos de inversión en bonos convertibles y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos con economías
Proyecto de ley
5.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
1. The above Proposal has been considered at the second meeting of the Fifth Board of Directors and the second meeting of the Fifth Board of Supervisors
A través de, el contenido detallado se ve en la empresa el mismo día en la gran marea de la red de información (www.cn.info.com.cn.) Divulgación pública pertinente
Un aviso o documento;
2. Los accionistas que participen en la segunda fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa o que tengan una relación conexa con el objeto de la participación tendrán derecho a
Las propuestas anteriores 1 – 3 se retirarán de la votación y los accionistas asociados no podrán aceptar la votación encomendada por otros accionistas.
3. The above – mentioned Bill shall be accounted separately for Small and medium – sized Investors, and the company shall disclose Public according to the result of the counting. Pequeña y mediana
Los inversores se refieren a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y a los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.
Otros accionistas distintos del personal directivo.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Commission
En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para su registro. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de identidad de los asistentes. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial emitido por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, cumplimentando cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el modelo en el anexo 3) y adjuntando una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, a fin de facilitar la confirmación de la inscripción (en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) y no aceptando el registro telefónico. 2. Tiempo de registro: lunes 20 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00. 3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: 19 / F, Jindong Building, no. 536, Bachelor ‘s Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo 315100, China
4. Nota: los asistentes a la reunión deben presentar su tarjeta de identidad y el original del poder notarial al firmar, y llegar a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Información de contacto de la reunión: persona de contacto: Zhu Wei, Bai mi tel.: 0574 – 55007473 Fax: 0574 – 88070232 correo electrónico: [email protected] Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. 3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día. 1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro para la participación de los accionistas
Se notifica por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 1 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea 1. Código de votación: 3507292. Voto abreviado: voto Musical 3. Las propuestas de la Junta General de accionistas son todas propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen Votación: 21 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen 1. El sistema de votación de Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 21 de junio de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 p.m. del 21 de junio de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) :
Por la presente autorizo a mi Representante Personal (la empresa) a asistir a la reunión celebrada el 21 de junio de 2022.
Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022, siguiendo las siguientes instrucciones
Ejercer el derecho de voto sobre un proyecto de ley en una reunión (A menos que se den instrucciones claras al respecto, el agente tendrá derecho a presentar su propia solicitud)
En nombre de la firma de los documentos pertinentes que deban firmarse en la presente reunión, las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán las siguientes:
El (Yo) asume:
Observaciones: esta columna
Codificación de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión del segundo plan de accionariado de los empleados de la empresa
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la segunda fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4.00 sobre el cierre de algunos proyectos de inversión en bonos convertibles y la reposición permanente de los fondos recaudados ahorrados
Un proyecto de ley para mover fondos
5.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
Cliente (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial):
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha
Nota:
1. El período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas;
2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo 3:
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual / acciones de la persona jurídica
