Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Como director independiente de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), de conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como el sistema de trabajo del director independiente, los Estatutos de la empresa, y sobre la base del principio de prudencia y el juicio independiente, Se examinaron las cuestiones pertinentes de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Dictamen independiente del director independiente sobre la concesión de acciones restringidas reservadas para el plan de incentivos de acciones restringidas 2021
Tras la verificación, creemos que:
1. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración determina que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el presente plan de incentivos es el 31 de mayo de 2022, y que la fecha de concesión se ajusta a las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión, as í como a las disposiciones pertinentes sobre la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa en 2021.
2. The Company has not found that there are prohibited the implementation of Equity Incentive Scheme as stipulated in the management measures and other laws, Regulations and normative documents, and the company has the subject Qualification for the implementation of Equity Incentive Scheme.
3. The incentive Object granted by restrictive Stock reserved in this Incentive Plan Meets the incentive Object conditions stipulated in relevant laws, Regulations and normative documents, such as the administrative measures, and there is no circumstances that the incentive Object cannot be stimulated as stipulated in the management measures. Eficaz.
4. Se han cumplido las condiciones para la concesión de algunas acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos.
5. La empresa no tiene planes ni arreglos para conceder préstamos, garantías de préstamos u otras formas de apoyo financiero a los beneficiarios de incentivos concedidos por acciones restringidas reservadas.
6. La aplicación del plan de incentivos es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para los talentos básicos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en este plan de incentivos es el 31 de mayo de 2022, y en que se concedan 733000 acciones restringidas de tipo II a 85 sujetos de incentivos que reúnan las condiciones para la concesión.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Tras la verificación, el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas de la empresa se ajusta a las disposiciones sobre el método de ajuste del precio de adjudicación que figuran en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (Proyecto). Eficaz. El procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo en que esta vez la empresa ajustará el precio de concesión del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el cierre de algunos proyectos de inversión en bonos convertibles y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados
La decisión cuidadosa de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y de reponer permanentemente el capital de trabajo se basa en el desarrollo general de la empresa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y redunda en interés de todos los accionistas. El procedimiento de examen de esta cuestión cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Acordamos cerrar algunos proyectos de inversión de bonos convertibles y reponer permanentemente los fondos de liquidez con los fondos recaudados ahorrados, y acordamos presentar esta propuesta a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la elección de los directores no independientes de la Quinta Junta de Síndicos
Después de la verificación, el procedimiento de nominación de los candidatos a Director de la empresa se ajusta a la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa eligió al Sr. Xia yinshui como el Quinto Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la plena comprensión de la formación profesional, los logros profesionales y la experiencia laboral del candidato, y ha obtenido el consentimiento del candidato. Los candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración cumplen los requisitos para ser directores de empresas que cotizan en bolsa y pueden cumplir los requisitos para ocupar puestos. No se han encontrado casos en que no puedan actuar como directores de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Xia yinshui como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre la elección de director no independiente para el quinto Consejo de Administración a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el aumento de las entidades encargadas de la ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos y la utilización de fondos recaudados parcialmente para prestar a las filiales de propiedad total préstamos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
El aumento de la subsidiaria de propiedad total le Cang Information Technology Co., Ltd. Es uno de los principales organismos de ejecución del proyecto de inversión “Public Cang and independent Station Information System Construction project”, que se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a la estrategia de desarrollo y a las necesidades operacionales de La empresa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y a salvaguardar los intereses de todos los accionistas. El aumento de la aplicación de las principales cuestiones para cumplir los procedimientos necesarios, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes de conformidad con las leyes y los estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aumentará parte de los fondos recaudados para la ejecución de proyectos de inversión y utilizará parte de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de inversión recaudados.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la financiación de la compra de viviendas por parte de los empleados
Después de la verificación, creemos que la empresa puede mejorar el sistema de bienestar de los empleados, inspirar el entusiasmo de los empleados y atraer y retener a los talentos clave de los puestos clave mediante el uso de algunos fondos propios para proporcionar apoyo económico para la compra de viviendas a los empleados sin afectar su funcionamiento normal. No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y el procedimiento de adopción de decisiones de la sociedad sobre esta cuestión se ajusta a las leyes, reglamentos, normas departamentales y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esta cuestión.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda fase del plan de accionariado de los empleados
1. La empresa no tiene ninguna situación en la que se prohíba la aplicación del plan de accionariado asalariado de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre la aplicación del plan piloto de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “Directrices”). 2. El contenido del plan de tenencia de acciones se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y se recaban las opiniones de los empleados antes de la introducción del plan. No hay casos que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, ni casos en que los empleados estén obligados a participar en el plan de tenencia de acciones mediante distribución, distribución forzada, etc.
3. La aplicación del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para establecer y perfeccionar el mecanismo de intercambio de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, hacer que los intereses de los empleados se combinen más estrechamente con el desarrollo a largo plazo de la empresa, mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de Los empleados y la competitividad de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados y lograr el desarrollo sostenible de la empresa.
4. The deliberation and vote procedures of the Second Phase of the Employee ownership Scheme meet the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, and all related Directors have avoided vote.
Estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo la segunda fase del plan de accionariado asalariado y en que las propuestas pertinentes se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta)
Director independiente: Wang xihong he xuefei Liu manda
