Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 número de anuncio: 2022 – 56 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7
Anuncio de la resolución de la tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración se celebró en videoconferencia a las 9.00 horas del 1 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores y supervisores el 26 de mayo de 2022. La reunión debería incluir a siete directores, de hecho a siete directores, todos los supervisores y algunos ejecutivos de la empresa que asistan a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras el examen de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
The Board agreed to appoint Mr. Hu jiachao as the Financial Director of the Company for a term from the date of appointment of this Board to the Expiration of the term of the 10th Board.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota clave: el anuncio sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa (número de anuncio: 2022 – 59) se publicó el mismo día en China Securities News, la red de información de la marea.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el aumento de las proyecciones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota clave:
1. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. El mismo día, el anuncio sobre el aumento de las transacciones cotidianas relacionadas con Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la compra de Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 seguro de responsabilidad civil
Resultado de la votación: de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta y acordaron presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Nota clave: la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La empresa “about Buying Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7 \
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la administración de los salarios brutos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento del sistema de tenencia de los miembros del personal directivo y las medidas de gestión por contrata;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas;
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 30 de junio de 2021, el Consejo de Administración considera que se han alcanzado las condiciones de concesión de reservas establecidas en el actual plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa y acuerda conceder 1.663 millones de acciones restringidas a 36 personas motivadas el 1 de junio de 2022 como fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota clave: el anuncio de la empresa sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 62) se publicó el mismo día en China Securities News y Juchao Information Network. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración se celebrará en la empresa el 23 de junio de 2022 a las 14.30 horas.
La fecha de registro de las acciones es el 20 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nota clave: la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021” (número de anuncio: 2022 – 65) de la empresa se publicó el mismo día en el “China Securities News”, la red de información de la marea.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de junio de 2002
