Código de valores: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) abreviatura de valores: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) número de anuncio: 2022 – 025 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: miércoles 01 de junio de 2022, 15: 30 pm.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 1 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: el tiempo de inicio de la votación del sistema de votación de Internet es a las 9: 15 a.m. el 1 de junio de 2022 (el día en que se celebra la Junta de accionistas in situ), y el tiempo de Finalización es a las 15: 00 p.m. el 1 de junio de 2022 (el día en que termina la Junta de accionistas in situ).
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de yongmao Village Group, renzhou Village, shatian Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong
3. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderadora: Sra. Chen Shanshan, Presidenta y Directora General
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia General de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 1.848169.900 acciones, lo que representa el 710834% del total de 260000 acciones con derecho de voto de la sociedad.
Asistieron a la reunión tres accionistas minoritarios y representantes de los accionistas, que representaban el número de acciones con derecho a voto de la empresa 115100, lo que representaba el 04427% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistencia in situ de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 18.4816800, lo que representa el 710834% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad. Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas que asistieron a la reunión representaron 115000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 04427% del total de acciones con derecho a voto.
Votación en línea de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 100, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
El número de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 1, representando el número de acciones de la empresa con derecho a voto de 100 acciones, representando el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Todos los directores, supervisores y abogados testigos de la empresa asistieron a la reunión, algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto y algunos directores participaron en la reunión mediante videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta de Síndicos
La Junta eligió por votación acumulativa a la Sra. Chen Shanshan, el Sr. Chen jinpei, la Sra. Chen wanru, el Sr. Ye shuhua, la Sra. Du liyan y el Sr. Li yongming como directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de La fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
1.01 elección de la Sra. Chen Shanshan como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aprobaron 18.481800 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115000 acciones, lo que representa el 999913% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: La Sra. Chen Shanshan fue elegida Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
1.02 elección del Sr. Chen jinpei como director no independiente de la tercera Junta
Situación de la votación: se aprobaron 18.481800 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115000 acciones, lo que representa el 999913% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. Chen jinpei fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
1.03 elección de la Sra. Chen wanru como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aceptaron 18.481801 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho a voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: La Sra. Chen wanru fue elegida Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
1.04 elección del Sr. Ye shuhua como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aprobaron 18.481800 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115000 acciones, lo que representa el 999913% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. Ye shuhua fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
1.05 elección de la Sra. Du liyan como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aceptaron 18.481801 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho a voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: La Sra. Du liyan fue elegida Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
1.06 elección del Sr. Li yongming como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aceptaron 18.481801 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho a voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. Li yongming fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un director independiente en el nuevo período de sesiones de la Junta de Síndicos
La Junta eligió al Sr. Zhang qinfa, al Sr. Chen Gang y a la Sra. Li lijie como directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
2.01 elección del Sr. Zhang qinfa como director independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aprobaron 18.481800 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115000 acciones, lo que representa el 999913% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. Zhang qinfa fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.02 elección del Sr. Chen Gang como director independiente de la tercera Junta
Situación de la votación: se aceptaron 18.481801 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho a voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. Chen Gang fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.03 elección de la Sra. Li lijie como Directora independiente del tercer Consejo de Administración
Situación de la votación: se aceptaron 18.481801 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho a voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: La Sra. Li lijie fue elegida Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores por el nuevo Consejo de supervisión;
En la reunión se eligió al Sr. Zhang mingcong y al Sr. Ou jingchang como supervisores no representativos de los empleados de la tercera Junta de supervisores por votación acumulativa, por un período de tres a ños a partir de la fecha de la presente junta general de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes: 3.01 elegir al Sr. Zhang mingcong como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores
Situación de la votación: se aceptaron 18.481801 acciones, que representaban el 99.999% de las acciones con derecho a voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. Zhang mingcong fue elegido supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
3.02 elección del Sr. Ou jingchang como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores
Voto de los accionistas minoritarios: 115001 acciones, lo que representa el 999914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: El Sr. O jingchang fue elegido supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Testimonios de abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing kangda (Shenzhen) bufete de abogados
Nombre del testigo: Hou Qifeng, Zhang shaoyun
Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los convocantes y los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, Reglamentos departamentales, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y que son legítimos y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing kangda (Shenzhen) Law Firm on the first Interim Shareholder Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de junio de 2022
