Código de valores: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) abreviatura de valores: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) número de anuncio: 2022 – 026 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Anuncio de la primera reunión provisional del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró el 1 de junio de 2022 para elegir a los miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y coherencia de la labor del Consejo de Administración, la primera reunión provisional del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el mismo día por teléfono y por vía oral, y la reunión se celebró el 1 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, la reunión fue convocada y presidida por la Sra. Chen Shanshan, Directora. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
A propuesta del Presidente de la Junta, se acordó nombrar a la Sra. Chen Shanshan Directora General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración de la tercera Junta.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
A propuesta del Presidente de la Junta, se acordó nombrar a la Sra. Wu Xiaoshan Secretaria del Consejo de Administración para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa
A propuesta del Director General de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Ye shuhua, la Sra. Du liyan y el Sr. Ma Wei Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente Junta y terminaría en la fecha de expiración de la tercera Junta. La Sra. Du liyan será nombrada Directora Financiera de la empresa por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta. Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión provisional de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opinión independiente del director independiente sobre el nombramiento de altos directivos. Se anuncia por la presente.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Junta Directiva
2 de junio de 2022
