Junta Directiva Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Sobre la exhaustividad de los procedimientos legales para la ejecución de esta reorganización,
Declaración sobre el cumplimiento y la validez de la presentación de documentos jurídicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (en lo sucesivo, « La empresa») está planificando la emisión de acciones para comprar el 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Construction Engineering holding») en posesión de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Construction Engineering group»), y la oferta no pública de acciones para recaudar fondos complementarios (en lo sucesivo, « La transacción»), que constituye una transacción conexa y una importante reorganización de activos.
La exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados por el Consejo de Administración de la empresa en relación con la ejecución de los procedimientos legales de reorganización son los siguientes:
Nota sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de esta reorganización (ⅰ) Procedimientos para la ejecución de esta transacción
1. El 8 de marzo de 2022, la empresa emitió el anuncio de suspensión sobre la planificación de la reorganización de activos importantes (anuncio no.: p 2022 - 012), y después de solicitar a la bolsa de Shenzhen, las acciones de la empresa (abreviatura de valores: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , Código de Valores: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ) fueron suspendidas a partir del 8 de marzo de 2022.
2. El precio de las acciones de la empresa aumentó o disminuyó un 8,38% en los 20 días de negociación anteriores a la suspensión del anuncio de transacción. Excluyendo los factores del mercado (índice compuesto de Shenzhen), el precio de las acciones de la empresa en este rango de aumento o disminución acumulativo del 11,76%; Excluyendo los factores de la misma industria, el precio de las acciones de la empresa en este rango de aumento o disminución acumulativo del 10,74%. Por lo tanto, la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa antes de esta transacción, excluyendo los factores del mercado y los factores de la misma industria, después de que el aumento acumulativo o o la disminución no superen el 20%, la fluctuación de los precios de las acciones no ha alcanzado las normas pertinentes estipuladas En el artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas.
3. De conformidad con las disposiciones de las "medidas de gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa", la empresa contrató a consultores financieros independientes, bufetes de abogados y otros intermediarios, y firmó un "Acuerdo de confidencialidad" con los intermediarios antes mencionados, lo que demuestra plenamente el plan de reorganización y se comunica con las contrapartes de la reorganización, formando un plan preliminar.
4. Durante el período de suspensión de la empresa, el 15 de marzo de 2022 la empresa publicó el anuncio sobre el progreso de la suspensión de la planificación de cuestiones importantes de reorganización de activos (anuncio no. P 2022 - 018).
5. The Company has registered Insider Information Knowledge persons involved in this restructuring and plans to report the list of Insider Information Knowledge persons to Shenzhen Stock Exchange. 6. El 18 de marzo de 2022, la empresa firmó el Acuerdo Marco sobre la emisión de acciones y la compra de activos con el Grupo de construcción y la sociedad Holding de la construcción.
7. El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar diversas propuestas relacionadas con esta transacción, como la propuesta sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas y su resumen.
8. De conformidad con las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el plan y el resumen para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas mediante la emisión de acciones.
9. La empresa publicó el anuncio de progreso de la reorganización el 18 de abril de 2022 y el 18 de mayo de 2022, respectivamente.
10. The Company has prepared the report of this Transaction in accordance with the requirements of relevant laws, Regulations and Regulatory Documents on the major Asset restructuring of Listed Companies, and the Independent Financial Consultants, legal Consultants, Auditing institutions and Evaluation agencies employed by the company have issued relevant documents respectively on this transaction.
El 1 de junio de 2022, la empresa y la contraparte firmaron el Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
12. The Independent Financial Advisor Citic Securities Company Limited(600030) Verified the transaction and issued Verification Opinions, the other relevant intermediary agencies employed by the company issued relevant reports and issued relevant Opinions respectively.
13. De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre la reorganización de activos importantes, la empresa ha preparado el presente informe sobre la reorganización de activos importantes y otros documentos pertinentes solicitados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Ii) procedimientos pendientes para esta transacción
1. This Transaction is still required to be approved by the Sasac of Guangdong Province;
2. El plan de negociación ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada;
3. Aprobar el examen de la concentración de empresas de la Oficina Antimonopolio de la administración estatal de supervisión y administración del mercado;
4. Esta transacción ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
En resumen, la empresa ha promulgado leyes y reglamentos de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 - Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, Otros documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios en esta etapa en relación con las cuestiones pertinentes de la reorganización, que son completos, legítimos y eficaces.
Nota sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 - Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los documentos jurídicos presentados por la empresa son legítimos y válidos. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con esta reorganización no contengan ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos jurídicos presentados.
En resumen, los procedimientos legales de la empresa en esta fase de reestructuración son completos y conformes, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, otros documentos normativos y los Estatutos de la empresa, los documentos jurídicos presentados son legales y válidos.
Se aclara lo siguiente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
