Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 20 de junio de 2022, y los asuntos pertinentes de esta Junta se anunciarán como sigue.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa y la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa deliberaron y acordaron convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión: lunes 20 de junio de 2022, a las 14.30 horas, durante medio día; Votación en línea: 20 de junio de 2022 (lunes).
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 20 de junio de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00; Aprobación
El tiempo específico de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier momento del 20 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
En la votación, la votación in situ y la votación en línea se combinan, y el mismo derecho de voto sólo puede elegir la votación in situ, la votación en el sistema de intercambio y la votación en el sistema de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 13 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sociedad de compensación al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias a - 1 Business Center, Hydro Plaza, edificio 1, guangshen Avenue West, xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación.
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Sobre la emisión de acciones por la sociedad para la compra de activos y la oferta
1.00 conjuntos de fondos y transacciones conexas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
Proyecto de ley
En cuanto a la emisión de acciones para la compra de activos y la oferta y distribución de √ se requiere una votación punto por punto, 2.00 como objeto de votación para establecer el Fondo y el número de sub - propuestas de transacción relacionadas: 23
2.01 (ⅰ) Plan general de esta transacción
Plan de compra de activos mediante la emisión de acciones
2.02 1. Contraparte y activos subyacentes √
2.03 2. Base de precios de los activos subyacentes y precio de transacción √
2.04 3. Método de pago √
2,05 4. Fecha de referencia, base de fijación de precios y emisión de acciones
Precio
2.06 5. Modo de emisión √
2.07 6. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
2.08 7. Objeto y número de emisiones √
2.09 8. Disposiciones de inclusión en la lista
2.10 9. Período de bloqueo y disposiciones para levantar la prohibición de la emisión de acciones
2.11 10. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
2.12 11. Disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias √
2.13 12. Compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización √
2.14 13. Validez de la resolución √
Plan de financiación complementaria para la emisión de acciones
2.15 1. Tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.16 2. Modo de emisión, objeto de emisión y modo de suscripción √
2.17 3. Precios y precios de las acciones emitidas
2.18 4. Cantidad de emisión y cantidad de emisión √
2.19 5. Disposición del período de bloqueo √
2.20 6. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
2.21 7. Utilización de los fondos de apoyo recaudados √
2.22 8. Ajuste del plan de recaudación de fondos complementarios
2.23 9. Validez de la resolución √
3.00 sobre la reestructuración de activos importantes y las transacciones conexas
Proyecto de ley
Sobre el hecho de que esta transacción no constituya un "peso significativo de los activos de las empresas que cotizan en bolsa"
Propuesta de reorganización de la lista prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas del Grupo 4.00
Caso
Sobre la emisión de acciones
5.00 compra de activos y recaudación de fondos de apoyo e informe sobre transacciones conexas
Proyecto de ley y su resumen
6.00 sobre la firma por la sociedad de la compra de acciones emitidas con condiciones efectivas
Propuesta de acuerdo sobre activos y acuerdo de compensación por rendimiento
Sobre la conformidad de esta transacción con las normas relativas a las empresas que cotizan en bolsa
7.00 disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos
Caso
Sobre la conformidad de esta transacción con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
8.00 debate previsto en los artículos 11 y 43 de las medidas de gestión
Caso
Sobre la base de la no existencia de entidades relacionadas con esta transacción
Directrices para la supervisión de las empresas municipales no. 7 - capital importante de las empresas que cotizan en bolsa
9.00 supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reestructuración de la producción
Participación en la reorganización de los activos materiales de cualquier empresa cotizada
Caso
10.00 exhaustividad y cumplimiento de los procedimientos legales relativos a la ejecución de la transacción
Proyecto de ley sobre la validez y validez de la presentación de documentos jurídicos
11.00 sobre el rendimiento al contado diluido de la reestructuración y las medidas que deben adoptarse
Moción de ejecución
12.00 aprobación de los informes de auditoría relacionados con esta transacción, preparación para la consolidación √
Proyecto de ley sobre el informe de revisión y el informe de evaluación de los estados financieros
Sobre la independencia de los órganos de evaluación, la racionalidad de las hipótesis,
13.00 pertinencia de los métodos de evaluación con fines de evaluación y precios de evaluación
Propuesta de equidad
14.00 solicitud de aprobación de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre la forma de aumentar la participación de la sociedad
15.00 propuesta de recomendación a la Junta General para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con esta transacción
Contenido de la propuesta que se examinará en la Junta General de accionistas
1. Las propuestas 1 a 13 examinadas por la Junta General de accionistas se presentarán después de su examen y aprobación en la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y las propuestas 14 y 15 se presentarán después de su examen y aprobación en la 26ª reunión del Séptimo Consejo de Administración de la empresa. El contenido de la propuesta se detalla en el resumen de las resoluciones de la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre transacciones conexas (proyecto), publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghái, el Diario de valores y la red de información Juchao. Nota del Consejo de Administración sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones del artículo 4 de las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y la nota del Consejo de Administración sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones de los artículos 11 y 43 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa Nota del Consejo de Administración sobre la inexistencia de una base para los sujetos pertinentes de la transacción de la empresa que cotiza en bolsa La nota del Consejo de Administración sobre el rendimiento al contado diluido de la reestructuración y las medidas que deben adoptarse para llenarlo, la nota del Consejo de Administración sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de las hipótesis previas, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación, Y el informe de auditoría de los estados financieros consolidados simulados de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. The proposed issue of shares to buy 100% Equity of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Held by Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Involves the assets Assessment Report of all Shareholders' Equity value of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
2. La propuesta 2 contiene subproyectos de varios niveles, que se someterán a votación uno por uno de conformidad con las disposiciones pertinentes.
3. Las propuestas 1 a 15 se aprobarán mediante una resolución especial que requerirá la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
4. Las propuestas 1 a 15 requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. 5. Las cuestiones examinadas en las propuestas 1 a 15 constituyen transacciones conexas, y los accionistas asociados Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Y Guangdong Construction Science Research Institute Group Co., Ltd. Se abstendrán de votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro: los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica; Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar el poder notarial, tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas) para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta. Hora y lugar de registro:
Fecha de registro: 14 de junio de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 14.30 a 17.30 horas).
Método de registro: teléfono o fax.
Lugar de registro: 23 / F, a - 1 Commercial Center, Building 1, guangshen Avenue West, xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Provincia de Guangdong, China
Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Lin Guangxi, tel.: (020) 61776998, fax: (020) 82607092, dirección de correo electrónico: ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com. Sí. Los gastos de participación de los accionistas en la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Anexo: 1. Participar en el proceso de votación en línea;
2.
