Lugar de cotización de las acciones a: Código de valores de la bolsa de Shenzhen: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto)
Tipo de transacción contraparte
Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd.
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de "interpretación" del presente informe. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe y de su resumen, y serán responsables individual y solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente informe y de su resumen.
Todos los directores y supervisores de la empresa, El personal directivo superior promete que "si la transacción se registra falsamente, se hace una declaración engañosa o se omite materialmente debido a la información que se sospecha que se ha proporcionado o divulgado, y es investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, suspenderé la transferencia de acciones (si las hubiere) que posean derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso." En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección del registro, el Consejo de Administración presentará al Consejo de Administración de la sociedad cotizada la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la Sociedad de compensación registrada en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación y a solicitar el bloqueo después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores pertinentes.
Las cuestiones descritas en el presente informe y en el resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reestructuración. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la reorganización descritas en el presente informe y en su resumen aún no han sido aprobadas o aprobadas por la autoridad de examen y aprobación. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Al evaluar la reorganización, los inversores, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente informe, también deberían tener en cuenta los factores de riesgo expuestos en el presente informe. En caso de duda sobre el presente informe y su resumen, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de la contraparte
Las contrapartes que emiten acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios y transacciones conexas declaran lo siguiente: "1. La sociedad garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada en esta reorganización, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, la sociedad asumirá responsabilidades individuales y solidarias de conformidad con la ley. 2. La sociedad garantizará que la información proporcionada a los intermediarios que participen en esta transacción sea verdadera. Los datos originales escritos o duplicados son exactos y completos, de conformidad con el original o el original, y todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos, y el firmante de esos documentos ha autorizado legalmente y firmado efectivamente el documento sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
3. De acuerdo con el proceso de reestructuración, la empresa garantiza que los documentos e información que se sigan proporcionando cumplan los requisitos de autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y eficacia.
4. If the transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
5. The Company guarantees that, in case of violation of the above statements and commitments, it is willing to bear individual and Solidarity liabilities arising from it. " Declaración del Servicio de valores
El asesor financiero independiente de esta transacción Citic Securities Company Limited(600030) \ se El Asesor Jurídico de esta transacción, Jin Du Law, promete: si el documento de solicitud de reorganización contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la bolsa no cumplirá diligentemente con su deber, asumirá la responsabilidad conjunta de la indemnización.
Dahua Certified Public Accountants, the auditing Institution and Review Institution of this transaction, pledged that the Reorganization Report and its Summary should not be false Records, misleading statements or major omissions due to reference to the Simulated financial statements Auditing Report and The Consolidated financial statements Review Report for reference, and shall Bear Relevant legal responsibilities for the factuality, Accuracy and Integrity of the reference
La Agencia de evaluación de activos de esta transacción se compromete a: si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reestructuración, si la empresa no es diligente y concienzuda, asumirá la responsabilidad conjunta de la indemnización.
Catálogo
Declaración... 1 catálogo... 4 explicación... 5 consejos sobre asuntos importantes... 8 Consejos de riesgo significativo... Sección 1 Resumen de esta transacción... Sección 2 información sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3 Información básica de la contraparte... Sección 4 Información básica sobre el objeto de la transacción Sección 5 Evaluación del objeto de la transacción Sección 6 emisión de acciones mediante negociación Sección 7 contrato principal de esta transacción... Sección 8 Análisis del cumplimiento de esta transacción... Sección IX debate y análisis de la administración Sección 10 información financiera y contable Sección 11 competencia entre pares y transacciones conexas Sección 12 factores de riesgo... Sección XIII otras cuestiones importantes Sección XIV observaciones finales de directores independientes e intermediarios sobre esta transacción Sección XV declaraciones y compromisos Sección 16 documentos de referencia 415
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: informe, informe, reexpresación del informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos para el informe del Grupo de distribución y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto)
Company, Listed Company, Guangdong Water indicator
Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
Guangdong Sasac refers to the State - owned Assets Supervision and Administration Commission of the People 's Government of Guangdong Province
Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Los activos subyacentes y los activos a comprar se refieren al 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holding and Trading Party refers to Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd., the holding Shareholder of the Listed Company
Guangdong Academy of Architectural Science Group Co., Ltd. Es el actor de Guangdong Architectural Engineering Co., Ltd.
Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd.
Guangdong Huatong Construction Group Co., Ltd.
Guangdong Industrial Equipment Installation Co., Ltd.
Guangdong Foundation Engineering Group Co., Ltd.
Guangdong Water Conservancy AND HYDROPOWER ENGINEERING BUREAU No. 3 Co., Ltd.
Guangdong yuantian Engineering Co., Ltd.
Guangdong First Construction Engineering Co., Ltd.
Guangdong No. 4 Construction Engineering Co., Ltd.
Guangdong yuanda Water Conservancy AND HYDROPOWER Group Co., Ltd.
Guangdong jianzong Industry Development Co., Ltd.
Guangdong Construction decoration Group Company
Guangdong Jianghai Electromechanical Engineering Co., Ltd.
Guangdong Hydropower Yunnan Investment Co., Ltd.
Qingshan qingshuang Hydropower Generation Co., Ltd.
Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd.
Yangjiang Dahe Hydropower Co., Ltd.
Xunwu Company refers to Xunwu douyan Hydropower Generation Co., Ltd.
The Overseas Lawyers refer to the Lawyers of Lu, The Lawyers of Laos jinlun, The Lawyers of huazun (Laos) and the Lawyers of Zhang ou
The Legal opinion of Overseas Lawyers refers to the legal opinion issued by Overseas Lawyers
El informe de evaluación de los activos subyacentes de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Se refiere al informe de evaluación de los activos del 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Vsgqd0389)
Simulated Consolidated financial statements Auditing Report of simulated Consolidated financial statements of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., simulated Consolidated financial statements Auditing Report, simulated Consolidated instructions (Dahua szz [2022] 0011508) Financial Statements
El contratista es normalmente responsable de la calidad, la seguridad, el costo y el calendario de las obras contratadas en las condiciones del contrato a tanto alzado.
El plan Liaoyuan (3 + 3 + 4 + n) se refiere al Grupo de construcción para centrarse en la cooperación regional en profundidad, el plan Liaoyuan se refiere a aumentar la cooperación conjunta con las ciudades de la provincia, alentar a las filiales especializadas a tomar la gestión territorial como el camino, hacer una profunda penetración en el mercado regional
Esta transacción, esta reorganización, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción en esta importante reorganización de activos a la sociedad Holding de construcción, y al mismo tiempo recaudar fondos de apoyo a la oferta no pública de acciones de no más de 35 personas elegibles
Fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración
