Habitación F, piso 16, edificio financiero internacional, 15 Renmin Road, distrito de Zhongshan, Dalian, Provincia de Liaoning código postal: 116006 tel. (86 – 411) Fax: (86 – 411) 8250 – 7579 Dalian Branch, junhe Law Firm, Beijing
Zhejiang chengchang Science and Technology Co., Ltd.
Acciones cotizadas en la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico
A: Zhejiang chengchang Science and Technology Co., Ltd.
The Dalian Branch of Beijing junhe law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jinchang Science and technology” or “The issuer”) as Special Legal Advisor for the issuer applying for the IPO of RMB ordinary shares and listing in shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “this issue listing”), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en adelante, las medidas administrativas), Las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (2022) (en adelante denominadas “normas de cotización”) y otras disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de China (excluidas la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos de la presente opinión jurídica) emitirán una opinión jurídica sobre las cuestiones relativas a la cotización de los emisores.
Esta opinión jurídica se basa únicamente en las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos vigentes en China, y no se emitirá ninguna opinión jurídica en el extranjero. El presente dictamen jurídico se refiere únicamente a las cuestiones jurídicas relativas a la emisión y cotización en bolsa, y no se refiere a cuestiones como la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos y la adopción de decisiones en materia de inversiones. Las referencias a determinados datos y conclusiones de los informes profesionales, como los informes de auditoría, los informes de verificación de capital, los informes de evaluación de activos y los informes de control interno, en el presente dictamen jurídico no implican ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones. La bolsa no está debidamente calificada para verificar y evaluar esos datos.
A los efectos de la emisión del presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha examinado los documentos pertinentes proporcionados por el emisor y sus fotocopias y, sobre la base de las seguridades dadas por el emisor a la bolsa, ha proporcionado los documentos originales escritos, copias, fotocopias o testimonios orales necesarios, verdaderos, exactos y completos para la emisión del presente dictamen jurídico, sin omisiones ni ocultaciones; Las copias o fotocopias de los documentos presentados son idénticas a las originales, y la validez de los originales de los documentos no ha sido revocada por los departamentos gubernamentales pertinentes durante su período de validez, y se han publicado en el presente dictamen jurídico.
Real; Los documentos presentados y los hechos expuestos son auténticos, exactos y completos. En cuanto al hecho de que la emisión de este dictamen jurídico es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, la bolsa se basa en los documentos de certificación expedidos por los departamentos gubernamentales pertinentes u otras instituciones pertinentes, as í como en la nota / confirmación emitida por el emisor a la bolsa para emitir el presente dictamen jurídico.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para los fines de la presente emisión y no puede utilizarse para ningún otro fin. La Bolsa está de acuerdo en que la presente opinión jurídica se considerará el documento legal necesario para que el emisor solicite la inclusión en la lista de esta emisión, se presentará junto con otros materiales y asumirá la responsabilidad de la presente opinión jurídica.
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes y reglamentos, los abogados de la bolsa han examinado y verificado los documentos y los hechos pertinentes proporcionados por el emisor de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y sobre esta base han emitido el presente dictamen jurídico como sigue: 1. Aprobación y autorización de la emisión y la inclusión en la lista
El 7 de junio de 2021, se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021. De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, la propuesta, la resolución, los registros, los anuncios pertinentes y las opiniones jurídicas de los testigos, y tras su verificación, la bolsa considera que Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) \ La Junta General de accionistas ha adoptado
El 18 de junio de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas en 2021. Sobre la base de la notificación, la propuesta, la resolución y el registro de la Junta General de accionistas y tras su verificación, la bolsa considera que la Junta General de accionistas del emisor ha adoptado una resolución para aprobar la oferta y la cotización de conformidad con los procedimientos establecidos de conformidad con la ley, y que el contenido de la resolución es legítimo y válido.
Tras la verificación, el alcance y los procedimientos de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 y la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 para autorizar al Consejo de Administración a cotizar en bolsa en esta emisión son legítimos y válidos.
El 6 de mayo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó la oferta actual del emisor mediante la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2022] 946).
El emisor todavía debe obtener el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen para esta cotización.
Sobre la base de lo anterior, la bolsa considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización de los accionistas controladores del emisor y del emisor, as í como la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China; The issue and Listing is still pending the Audit and approval of Shenzhen Stock Exchange.
II. Calificación del emisor como sujeto de la presente emisión y cotización
Tras la verificación, el emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y existente de conformidad con las disposiciones del artículo 8 de las medidas administrativas. El emisor es una sociedad anónima establecida por Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jinchang Co., Ltd.”) sobre la base de la conversión total del valor contable neto de los activos en acciones, y el tiempo de funcionamiento continuo se calculará a partir de la fecha de establecimiento de la sociedad anónima. Fundada el 23 de noviembre de 2010. El abogado de la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor ha estado operando durante más de tres años, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de las medidas administrativas. De conformidad con el informe de verificación de capital (Dahua YZ [2020] No. 000604) y el informe de verificación de capital (Dahua YZ [2021] No. 000024) emitidos por Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “Dahua Certified Public Accountants”), el capital social del emisor se ha pagado íntegramente y se han completado los procedimientos de transferencia de los derechos de propiedad de los activos utilizados como aportación de capital por los promotores o accionistas; Los principales activos del emisor no están sujetos a ninguna controversia importante sobre la propiedad y se ajustan a lo dispuesto en el artículo 10 de las medidas administrativas. Tras la verificación, la producción y el funcionamiento del emisor se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, a las políticas industriales del Estado y a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas. Tras la verificación, no se han producido cambios importantes en el negocio principal del emisor, ni en los directores ni en el personal directivo superior en los últimos tres años, ni en el controlador real, de conformidad con las disposiciones del artículo 12 de las medidas de gestión. De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el registro de accionistas del emisor, la Declaración y el compromiso del emisor y verificados por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, las acciones del emisor son claras y no hay ninguna controversia importante sobre la propiedad de las acciones del emisor en poder de cada accionista, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 de las medidas de gestión.
Sobre la base de lo que antecede, la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor tiene la calificación de sujeto de esta emisión y cotización. Información básica sobre la emisión actual del emisor
Sobre la base de los documentos y materiales proporcionados por el emisor y de la consulta de los abogados de la bolsa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn. / New / index), la emisión actual del emisor se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación en línea a los inversores cualificados y la fijación de precios y la emisión en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen; El precio de emisión es de 21,68 Yuan / acción, el número total de acciones emitidas es de 27.953,5 millones de acciones, todas ellas nuevas acciones emitidas públicamente; Después de iniciar el mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 2.795000, lo que representa el 10,00% del total de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas en línea es de 25.158500, lo que representa el 90,00% del total de acciones emitidas.
De conformidad con el informe de verificación de capital emitido por Dahua Accountants el 30 de mayo de 2022 (Dahua YZ [2022] No. 000315) (en adelante denominado “Informe de verificación de capital”), al 30 de mayo de 2022,
El emisor ha emitido efectivamente 27.953500 acciones de acciones a al público, con un total de 60.031880,00 Yuan de fondos recaudados, menos los gastos de emisión de 96.925980,00 Yuan (excluidos los impuestos) y un capital neto recaudado de 50.910059,00 Yuan, de los cuales 27.953500,00 Yuan se incluyen en el capital desembolsado y 48.115400 yuan en la prima de reserva de capital. Después de la emisión, el capital social registrado y el capital social desembolsado del emisor son 11.181294600 Yuan. Sobre la base de lo que antecede, el abogado de la bolsa considera que el emisor ha completado la emisión de conformidad con la ley y que el resultado de la emisión es verdadero, legal y eficaz. 4. The substantial conditions for this issue and Listing (1) after Verification, the issuer has obtained the approval of c
De conformidad con el informe de auditoría (Dahua SZ [2022] 001066) emitido por Dahua Accountants (en lo sucesivo denominado “el informe de auditoría”), la explicación del emisor y la verificación, y sobre la base de la comprensión y el juicio de los abogados de la bolsa como profesionales no financieros, el emisor tiene capacidad de funcionamiento continuo y cumple las disposiciones pertinentes del párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de valores y el apartado iii) del párrafo 3.1.1 de las normas de cotización.
Tras la verificación, el capital social total del emisor antes de la emisión era de 83.859446 Yuan. Según el informe de verificación de capital, tras la emisión, el capital social total del emisor es de 11.181290 yuan y el capital social total no es inferior a 50 millones de yuan, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de valores y el apartado iv) del artículo 3.1.1 de las normas de cotización.
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2022] 946), el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y el informe de verificación de capital, El número total de acciones emitidas por el emisor es de 27.953,5 millones de acciones, lo que representa más del 25% del número total de acciones del emisor después de la emisión; De conformidad con el párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de valores y el apartado v) del párrafo 1 del artículo 3.1.1 de las normas de cotización.
Sobre la base de los certificados expedidos por las autoridades competentes, las declaraciones y compromisos emitidos por el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales y verificados por los abogados de la bolsa, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o cualquier otro delito grave que socave el orden de la economía socialista de mercado en los últimos tres años; De conformidad con el párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de valores y el apartado vi) del párrafo 1 del artículo 3.1.1 de las normas de cotización.
De conformidad con el informe de auditoría, la Declaración del emisor y la verificación, los documentos financieros y contables del emisor para 2019, 2020 y 2021 no contienen ningún registro falso y se emiten informes de auditoría sin reservas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 47 de la Ley de valores y el apartado vii) del artículo 3.1.1 de las normas de cotización.
Sobre la base de lo anterior, los abogados de la bolsa creen que el emisor tiene las condiciones sustantivas para la inclusión en la lista. La institución patrocinadora y el representante patrocinador (1) el emisor ha contratado a Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en adelante, “Guoxin securities”) para que Act úe como institución patrocinadora. According to the requirements of the Lawyers in the csrc and the Securities Industry Association of China
