Código de valores: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Stock shortname: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) No.: 2022 – 021 Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Sobre la renuncia de los directores y altos directivos
Anuncio sobre la elección de los directores de los empleados y el nombramiento de altos directivos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 31 de mayo de 2022, el Consejo de Administración recibió el informe de dimisión de la Sra. Lin Lixia, Directora Ejecutiva, Vicepresidenta superior y Secretaria del Consejo de Administración. Ms. Lin Lixia applied for personal reasons to resign the Employee Directorate, Senior Vice President, Secretary of the Board of Directors and other Post, after resignation, Ms. Lin Lixia did not take any position in the company. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y las leyes y reglamentos, la dimisión de la Sra. Lin Lixia no dará lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración sea inferior al quórum, y el informe de dimisión surtirá efecto a partir de la fecha en que se entregue al Consejo de Administración.
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa convocó el 31 de mayo de 2022 una reunión de representantes de los empleados, eligió a la Sra. Gu jiaxiao como la tercera Junta de directores de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el de la tercera Junta de directores; La empresa convocó la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración el 1 de junio de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Después de la nominación del Presidente y el examen por el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa, acordó nombrar al Sr. Wang yunkai Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el tercer Consejo de Administración. Los currículos de la Sra. Gu jiaxiao y el Sr. Wang se detallan en el anexo del anuncio. Mr. Wang has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shanghai Stock Exchange, and its Qualification has been examined and passed by Shanghai Stock Exchange. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 2 de junio de 2022:
Ms. Gu jiaxiao, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1985. Ha sido gerente de ventas inmobiliarias de China Merchants Department of Daning Commercial Asset Management Co., Ltd., Director de arrendamiento comercial de Shanghai Vanke Real Estate Co., Ltd., Director General del Centro de gestión de la cadena de suministro. Actualmente es Vicepresidente de Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
Mr. Wang, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1993. Ha sido Director General Adjunto y representante de valores del Departamento de Relaciones con los inversores. Actualmente es Asistente del Presidente, Director General del Departamento de Relaciones con los inversores y Director de la Oficina del Consejo de Administración, Director General del Departamento de gestión empresarial y representante de valores.
