Shanghai Athub Co.Ltd(603881) director independiente
Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración se basarán en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las directrices”), las normas de gobernanza empresarial para las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y otras leyes y reglamentos, as í como en las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. En su calidad de director independiente de Shanghai Athub Co.Ltd(603881) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, emitió la siguiente opinión independiente sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, que se examinó en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
1. The nomination Procedure of the Secretary Candidate to the Board of Directors of the company shall be in accordance with relevant provisions of the Company Law and the articles of Association and shall be Legal and effective.
2. Después de examinar el currículum vitae y otros materiales de los candidatos al Secretario del Consejo de Administración, no se encontraron casos en los que no se permitiera actuar como Secretario del Consejo de Administración de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no se determinó que la c
3. Habiendo verificado el currículum vitae y otros materiales del candidato al Secretario de la Junta Directiva, el candidato tiene la experiencia de trabajo necesaria para el desempeño de sus funciones, los conocimientos financieros, de gestión, jurídicos y otros conocimientos especializados necesarios para el desempeño de sus funciones de Secretario de la Junta Directiva, y la calificación para El puesto cumple los requisitos para ser Secretario de la Junta Directiva de la empresa cotizada, y ha obtenido el certificado de calificación de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shanghai.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Wang yunkai Secretario del Consejo de Administración.
Directores independientes: Jin Yuan, Mei Xiangrong y Zeng zhaobin 2 de junio de 2022
