Código de valores: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Stock shortname: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) No.: 2022 – 020 Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) \ La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones). Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el tercer Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar al Sr. Wang yunkai Secretario del Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato era el mismo que el del tercer Consejo de Administración de la empresa, a propuesta de la Sra. Luo Lan, Presidenta del Consejo de Administración y examinada por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el “anuncio sobre la renuncia de los directores de personal y los altos directivos y la elección de los directores de personal y los altos directivos”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
