Código de valores: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) abreviatura de valores: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) número de anuncio: 2022 – 042 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras la decisión adoptada en la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) (en adelante, “la sociedad”), la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 se celebrará el 17 de junio de 2022, y Los asuntos pertinentes de la Junta se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, 14: 30
Fecha y hora de la votación en línea: 17 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 17 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: viernes 10 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 10 de junio de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad; (el modelo de poder notarial figura en el anexo II. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo de la reunión contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, edificio R & D, 8028 Zhuhai Avenue, pingsha Town, Zhuhai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
1. Proyecto de ley sobre Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 plan de accionariado de empleados (proyecto) y resumen;
2. Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados para 2022;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre la asignación de beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Ii) contenido específico de la propuesta
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la participación de los empleados en 2022
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2.00 sobre la participación de los empleados en 2022
Propuesta de reglamento del plan
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de los empleados de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de tenencia de acciones
4.00 sobre la definición de la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Un proyecto de ley de planificación
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y Los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente). Métodos de inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 13 de junio de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 14.30 a 17.30 horas;
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración del edificio R & D, 8028 Zhuhai Avenue, Yacht Industrial Park, pingsha Town, Zhuhai;
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un representante que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax a: 0756 – 7725625 – 801 y envíelo a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 30 del 13 de junio de 2022.
Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración del edificio R & D, 8028 Zhuhai Avenue, pingsha Yacht Industrial Park, Zhuhai. Oficina del Consejo de Administración 519050 (sobre, por favor, indique “Junta General de accionistas”). Por favor, asegúrese de que la carta llegue a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 30 del 13 de junio de 2022.
No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, el procedimiento operativo específico de votación en línea (véase el anexo III).
Otros asuntos
1. Información de contacto de la Junta General de accionistas
Tel.: 0756 – 7266221
Fax: 0756 – 7725625 – 801
Dirección de contacto: office of the Board of Directors, R & D Building, no. 8028, Zhuhai Avenue, Yacht Industrial Park, pingsha Town, Zhuhai postal code: 519050
Contacto: Hu yueqin
2. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión.
3. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de junio de 2002
Anexo I:
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual: número de identificación:
Nombre del accionista corporativo: o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Nombre del participante: encargado o no:
Nombre del agente: número de identificación del agente:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Anexo II
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) en la reunión.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 17 de junio de 2022, en mi nombre
Votar sobre los proyectos de ley examinados por la Conferencia de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder notarial, a falta de instrucciones claras,
El agente tendrá derecho a votar a su favor y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Observaciones instrucciones de votación
Nombre de la propuesta
La columna de código puede estar de acuerdo en no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre los empleados en 2022
Propuesta de plan de acciones (proyecto) y Resumen
2.00 sobre los empleados en 2022
Propuesta sobre las medidas de gestión del plan de acciones
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
4.00 sobre la definición de la distribución de los beneficios y el aumento de la reserva de capital en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de capital social
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
El mandato es válido desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. Nota: 1. Por favor, marque “√” en los espacios correspondientes a “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, y la elección múltiple no será válida; 2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet, el procedimiento de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 350589
