Código de valores: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) abreviatura de valores: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) número de anuncio: 2022 – 039
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de junio de 2022, la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la sucursal de Zhuhai mediante votación de comunicación in situ. The meeting should include Eight Directors and eight Directors, including the Directors who attended the meeting by Communication vote: Mr. Xia Gang, Mr. Zhao shenghua, Ms. Gong chongying. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión, acordada por unanimidad por todos los directores, se emitió por teléfono y oralmente el 1 de junio de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Yan zhiqing, Presidente de la Junta, y después de la deliberación de los directores presentes, se adoptaron las siguientes resoluciones: 1. Examen y aprobación de la “propuesta de plan de accionariado de empleados (proyecto) y resumen para 2022”
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo y eficaz de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de intercambio de beneficios entre el personal y la empresa, movilizar eficazmente el entusiasmo de la dirección y el personal de la empresa, atraer y retener a los mejores talentos de gestión y la columna vertebral de la empresa, mejorar la cohesión y la competitividad de la empresa, lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y, por lo tanto, aportar beneficios más eficientes y duraderos a los accionistas, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, se elaboró el plan de accionariado de los empleados (proyecto) y el resumen.
El 1 de junio de 2022, la empresa convocó una reunión de representantes de los empleados para recabar plenamente las opiniones de los empleados sobre la aplicación del plan de accionariado de los empleados de la empresa 2022, y la reunión acordó que la empresa aplicara el plan de accionariado de los empleados.
El 1 de junio de 2022 se publicó en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el plan de acciones de los empleados (proyecto) y el resumen, as í como las opiniones de los directores independientes. http://www.cn.info.com.cn. )).
He Wenjun, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Votación: 8 votos a favor, 7 en contra, 1 en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa y la aplicación efectiva del plan de accionariado asalariado, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los requisitos y disposiciones de los Estatutos de la empresa, Se elaboraron las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2022.
El 1 de junio de 2022 se publicó en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
He Wenjun, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Votación: 8 votos a favor, 7 en contra, 1 en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Iniciar, modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados;
2. Tomar una decisión sobre la prórroga del período de validez y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados;
3. Manejar todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones compradas en el plan de acciones de los empleados;
4. Autorizar al Consejo de Administración a firmar los contratos o acuerdos relativos al plan de accionariado de los empleados;
5. Autorizar al Consejo de Administración de la empresa a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas políticas o reglamentos si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas;
6. Otras cuestiones necesarias para llevar a cabo el plan de accionariado asalariado, salvo los derechos expresamente especificados en los documentos pertinentes que deben ser ejercidos por la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados.
He Wenjun, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Votación: 8 votos a favor, 7 en contra, 1 en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la definición del plan de distribución de beneficios para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social
El 28 de abril de 2022, la empresa reveló en la red de información de la marea “sobre la distribución de beneficios 2021 y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social del anuncio”, el anuncio sobre el plan publicado después de la implementación, si el principio de ajuste de los cambios en el capital social de la empresa no es lo suficientemente claro, es claro. El contenido de los demás planes no ha cambiado. El anuncio de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social se publicó en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa se propone convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14: 30 del viernes 17 de junio de 2022 para examinar las propuestas aprobadas en la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión y presentadas a la Junta General de accionistas para su examen.
La circular de la empresa sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2002
