Código de valores: abreviatura de Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) valores: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) número de anuncio: 2022 – 016 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) \ \ \ \ \ \ resolución de la junta general anual Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocatoria y asistencia a la reunión (1) Fecha de celebración de la reunión de accionistas: 31 de mayo de 2022 (2) lugar de celebración de la reunión de accionistas: 9 Anwai Street, distrito de Dongcheng, Beijing (3) accionistas de acciones comunes que asisten a la reunión y accionistas preferentes que reanudan el derecho de voto y sus acciones: 1. Número de accionistas y agentes presentes en la reunión: 1402; El número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión es de 2589049433, el número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa la proporción del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad (%) 534119 (IV) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la reunión, etc. Esta reunión es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, que adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. El Sr. Lu Jin, Presidente de la Junta, no puede asistir a la reunión de accionistas debido a sus funciones oficiales. Después de ser elegido por más de la mitad de los directores, el Sr. Li Yueqing, Director de la empresa y Secretario del Consejo de Administración, preside la reunión. La convocación y votación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. 1. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta de directores de la empresa; 9 directores en ejercicio de la empresa; 1, el Sr. Lu Jin, el Sr. Liu Bing, el Sr. Zhao zhanguo, la Sra. Li tienan, la Sra. Peng Yong, el Sr. Zhang Yue, el Sr. Hu Shiming y el Sr. Xie Wenzheng, directores independientes, no pudieron asistir a la reunión debido a sus funciones oficiales; 2. Tres supervisores actuales de la empresa, uno presente, el Sr. Zhu shuhong y la Sra. Sun Jie no pudieron asistir a la reunión debido a sus funciones oficiales; 3. Asistieron a la reunión el Sr. He xiaoqing, Director General de la empresa, y el Sr. Li Yueqing, Secretario del Consejo de Administración. 2. Deliberación de la propuesta (1) votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021: aprobación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 25765259049951651217563904702 340400001332, Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 resultado de la deliberación: situación de la votación: tipo de accionista de acuerdo con la proporción de abstenciones (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) acciones a 25764784049951471222313904721 340400001323, Nombre de la propuesta: informe anual de los directores independientes 2021 resultado de la deliberación: votación: tipo de accionista de acuerdo con la proporción de votos en contra de la abstención (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) acciones a 25764771049951461222443904721 340400001334, Nombre de la propuesta: informe financiero final 2021 resultado de la deliberación: situación de la votación: tipo de accionista de acuerdo con la proporción de abstenciones (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) acciones a 25764850049951491221653904718 340400001335, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021: situación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 2581671667997153737027602847 00006, Nombre de la propuesta: informe anual 2021 y resumen de los resultados de las deliberaciones: votación: porcentaje de votos de los accionistas que están de acuerdo con la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 25765259049951651217563904702 340400001337, Nombre de la propuesta: resultado de la revisión de la propuesta sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa: situación de la votación: porcentaje de los accionistas que están de acuerdo en oponerse a la abstención (%) Porcentaje de los votos (%) Porcentaje de los votos (%) acciones a 25765223049951641217923904704 340400001328, Nombre de la propuesta: 2022 resultados previstos de las deliberaciones sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas: votación: porcentaje de votos de los accionistas que aceptan oponerse a la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 351469953957096154148164.197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación sobre la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de servicios financieros con China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) \ Nombre de la propuesta: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) \ \ \ \ \ \ Group Finance Limited Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación sobre el plan de disposición de riesgos para las transacciones entre la empresa y China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) \ Group Finance Limited Company Nombre de la propuesta: resultado de la revisión de la propuesta sobre la renovación de la empresa contable: situación de la votación: porcentaje de votos en contra de la abstención (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 25764751049951461218643904706 3804 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 813, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre la garantía de la empresa para el préstamo de Songxian Jinniu Co., Ltd.: situación de la votación: porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) Porcentaje de votos (%) acciones a 25764532049951371220533904714 3834 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 914, Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre la garantía de la empresa para el préstamo de Songyuan Gold Smelting Co., Ltd. En el condado de Songsong de China Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre la garantía de la empresa para el préstamo de Hebei yuerya Gold Mining Co., Ltd.: situación de la votación: el tipo de accionista está de acuerdo con la proporción de abstenciones (%) La proporción de votos (%) La proporción de votos (%) La proporción de votos (%) las acciones a 257645160499513712199939041239040 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (II) involucran asuntos importantes, Número de orden de votación de los accionistas por debajo del 5% número de orden de la propuesta 1 Informe de trabajo del Consejo de Administración 20213547091309659171217563933155 34040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 2 informe de trabajo del Consejo de supervisión 20213546616309657871222313933285 34040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 3 informe de trabajo del director independiente 20213546 Well Lead Medical Co.Ltd(603309) 657841222443933288 34040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 4 informe de cuentas financieras 20213546682309658051221653933267 34040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 5 distribución anual de beneficios 2021 Programa 3.598454.893 979929 7.370276 2.007100006 informe anual 2021 Proyecto de ley 3547091309659171217563933155 34040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 7 sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas 4000103710 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Risk Assessment Report of Group Finance Limited 3465062709435792033849955384 3804000103711 Risk Disposal Plan for the transaction between the company and the Group Finance Limited Proyecto de ley sobre la garantía de préstamos de sociedades de responsabilidad limitada 1. Los votos de los accionistas por debajo del 5% de todas las propuestas de la Junta General de accionistas han sido contados por separado; 2. En el proyecto de ley mencionado, los proyectos de ley 8, 9, 10 y 11 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, el accionista mayoritario de la empresa China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group Co., Ltd. Se abstiene de votar, y el número de acciones con derecho a voto de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group Co., Ltd. Es de 2221816774 acciones.
1. The Law Firm witnessed by the Shareholder Meeting: Beijing zhongke law firm Lawyers: Gao wenwen, Zhou shabai 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness: The Procedure of the calling and holding of the meeting meeting Meets the provisions of Laws, Regulations, Normative documents and the company procedures; Las calificaciones del personal que asista a la Conferencia y de los convocantes serán legales y válidas; Los procedimientos de votación y los resultados de la votación en esta Asamblea son legítimos y válidos. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
