Código de valores: abreviatura de Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) valores: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) número de anuncio: 2022 – 019 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) \ \ \ aviso sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores garantizan que el contenido del anuncio no Nota importante: fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de junio de 2022 Japón sistema de votación en línea adoptado por la Junta General de accionistas: Shanghai Stock Exchange sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas I, Información básica sobre la celebración de la reunión: 1) tipo de Junta General de accionistas y reunión de la junta general anual de accionistas 2021; 2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea; 4) Fecha de la reunión en curso; Fecha y lugar de celebración: 23 de junio de 2022 a las 14.00 horas Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai desde el 23 de junio de 2022 hasta el 23 de junio de 2022, utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. No se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas. II. Deliberación de la Junta General de accionistas deliberación de la propuesta y número de serie de los accionistas votantes votación de los accionistas tipo a propuesta de votación no acumulativa de los accionistas 1 Informe anual del Consejo de Administración 2021 √ 2 Informe anual de la Junta de supervisores 2021 √ 3 Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021 √ 4 plan anual de distribución de beneficios 2021 √ 5 Informe financiero final 2021 e informe presupuestario 2022 √ 6 sobre las relaciones cotidianas de la empresa 2022 Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas √ 7 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable Zhonghua (Asociación General Especial) como sociedad de auditoría anual y auditoría interna de la empresa en 2022 √ 8 Proyecto de ley sobre el plan de financiación anual de la empresa en 2022 √ 9 proyecto de ley sobre el plan de garantía anual de la empresa en 2022 √ 1. El tiempo de divulgación de cada propuesta y los medios de comunicación mencionados proyecto de ley se han examinado y aprobado en las reuniones sexta y octava del 12º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse, 31 de marzo y 1 de junio de 2022. Com. Cn. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 7 y 9. 4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 6. Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar son: brillantez Automobile Group Holding Co., Ltd., Liaoning zhengguo Investment Co., Ltd., Liaoning Huasheng Automobile Parts Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna. Aviso de votación en la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa. El Código de acciones de la clase de acciones se refiere a la fecha de registro de las acciones a Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 2022 / 6 / 16 (II) los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Método de registro de la Junta (ⅰ): los accionistas pueden registrarse in situ o por carta o fax. El registro de la participación no es una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley. Los accionistas corporativos deben registrarse con la tarjeta de cuenta de acciones corporativas, copia de la licencia comercial (con sello oficial), poder notarial del representante legal (con sello oficial) y tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán la tarjeta de cuenta de los accionistas y su tarjeta de identidad; Cuando se encomiende a otra persona que se registre o asista a la reunión, deberá presentarse un poder notarial firmado o sellado por los accionistas, la tarjeta de identidad de los accionistas y la tarjeta de cuenta de acciones, as í como la tarjeta de identidad del agente; Los accionistas también pueden registrarse por fax en un plazo determinado, siempre que presenten su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones el día de la reunión. Tiempo de registro: martes 22 de junio de 202209: 00 – 16: 00 (ⅲ) lugar de registro: Changning District East Zhu ‘an Bang Road 165 Lane 29 Textile hair Building, 4th Floor, “unique software” vi. Otros asuntos esta junta general de accionistas no excederá de un día laborable, los accionistas participantes en la reunión se ocuparán de los gastos de alojamiento y transporte. A fin de celebrar una junta general de accionistas de conformidad con la ley, la empresa aplicará estrictamente el espíritu de notificación pertinente de la Oficina de finanzas municipales y la Oficina Municipal de valores y valores, y no entregará ningún tipo de regalo a los accionistas participantes. Los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deberán llevar máscaras y presentar el Código de identificación y el certificado de ácido nucleico en un plazo de 72 horas, y el Código de identificación será verde y negativo antes de entrar en la reunión. Se anuncia lo siguiente. El 1 de junio de 2022, el Consejo de Administración, anexo 1: poder notarial, anexo 1: poder notarial, poder notarial, poder notarial, poder notarial, se encarga al Sr. O la Sra. Que asista a la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 23 de junio de 2022, y ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias poseídas por el cliente: número de cuenta de los accionistas del cliente: número de serie no acumulativo votación propuesta nombre de acuerdo con la abstención 1 2021 informe anual de la Junta de directores 2 2021 informe anual de la Junta de supervisores 3 2021 informe anual y resumen del informe anual 2021 Proyecto de Ley Nº 8 sobre el plan de financiación de la empresa 2022 proyecto de Ley Nº 9 sobre el plan de garantía de la empresa 2022 El fideicomisario tiene derecho a votar a su discreción si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder.
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